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Actualización de la Lista Clinton: 11 personas y 18 empresas han sido retiradas

Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.

Los incluidos en la lista Clinton ven prohibida la posibilidad de mantener relaciones comerciales con cualquier entidad estadounidense y sus bienes y activos quedan congelados en suelo del país del Norte.

Salir de la lista Clinton supone dejar de padecer estas sanciones, por lo que verse excluido de esta lista supone un gran alivio para las personas y empresas que salen de ella.

Sociedades excluidas de la lista Clinton

La OFAC ha declarado que 18 empresas colombianas, que consideraba sospechosas de tener nexos comerciales con los carteles de la droga, han dejado de estar incluidas en la “lista Clinton”.

  • Inversiones Buenos Aires.
  • Distribuciones Colombianas El Oasis.
  • Proveedores y Distribuidores Nacionales S. A.
  • Invervalle.
  • Caucalito Ltda.
  • Agropecuaria Miralindo.
  • Arizona.
  • Caja Solidaria.
  • Representaciones y Distribuciones Huertas y Asociados.
  • Turismo Hansa.
  • Univisa.
  • Producciones E. U. Cali.
  • VIP Producciones.
  • Dolphin Dive School.
  • Inverpunto del Valle.
  • ADN Consultores Ltda.
  • Comercializadoras Automotor Matecaña.
  • El Proveedor

Personas excluidas de la lista Clinton

Los beneficiarios de la exclusión comprenden desde supuestos relacionistas de los hermanos Rodríguez Orejuela (antiguos capos del Cartel de Cali) hasta personas que fueron consideradas testaferros de Juan Carlos Ramírez Abadía (alias “Chupeta”) y Arcángel de Jesús Henao (alias “el Mocho”). Los dos últimos pertenecieron al Cartel del norte del Valle, que se considera desarticulado.

La declaración oficial de la OFAC no esclarece el motivo de estas exclusiones, pero es público y notorio que en la mayoría de ocasiones, este tipo de medidas se adoptan cuando la justicia norteamericana llega a acuerdos con los narcotraficantes y líderes de las redes de lavado de fondos y tráfico de estupefacientes.

Al no necesitar más investigaciones por la confesión acordada de los principales implicados, las autoridades estadounidenses redirigen sus esfuerzos priorizando sus objetivos.

     Algunos de los excluidos fueron insertados en la lista en el año 2002 y otros en el 2010. A continuación detallamos el listado de excluidos.

De Cali:

  • Francisco Luis Acevedo Pamplona.
  • Hernán Rodrigo Marmolejo Vaca.
  • Adriana María Giraldo Hernández.
  • Jorge Adalberto Ávila Miranda.
  • Rosalino Izquierdo Quintero.

De Cartagena:

  • Yenny Mabel Sánchez Puentes.

De Bogotá:

  • Nohora Galeano Jerez.
  • María Teresa Quizua Espinel, quien fue relacionista pública de la empresa “Drogas La Rebaja”, que era una cadena de farmacias de los hermanos Rodríguez Orejuela.

De San Andrés:

  • Nelson Salazar Lugo, que fue sospechoso de integrar la red de testaferros del “Chupeta”.

De Pereira:

  • Carlos Arturo Isaza Álvarez.

De Cartago, Valle:

  • Álvaro Higinio Benavidez Chávez, quien en su momento apreció como propietario y representante legal de dos de las empresas que también han sido excluidas de la “lista Clinton”, Arizona y Agropecuaria Miralindo. Según las autoridades de los Estados Unidos, ambas sociedades fueron parte activa del esquema del lavado de activos del “Mocho”, el antiguo capo del Cartel del Norte del Valle.

¿Usted o su empresa se encuentran incluidos en la lista Clinton?

Resumen
Actualización de la Lista Clinton: 11 personas y 18 empresas han sido retiradas
Título
Actualización de la Lista Clinton: 11 personas y 18 empresas han sido retiradas
Descripción
Salir de la lista Clinton supone dejar de padecer las sanciones establecidas por el delito de lavado de dinero y narcotráfico, por lo que verse excluido de esta lista supone un gran alivio para las personas y empresas que salen de ella. La OFAC ha declarado que 18 empresas colombianas, que consideraba sospechosas de tener nexos comerciales con los carteles de la droga, han dejado de estar incluidas en la "lista Clinton".
Autor
Medio
Colombia Legal Corporation
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