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Posiblemente habrá una Lista Clinton para contrabandistas en Colombia

Debido al interés por parte de un grupo de especial de agentes holandeses en el contrabando multimillonario de cigarrillos paraguayos que ingresan legítimamente por Aruba y Curazao y terminan en mano de criminales organizados que poseen cerca del 20% del mercado nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos en conjunto con la policía y la Federación Nacional de Departamentos se encuentran estudiando las medidas para un mayor control en el tráfico ilícito de cigarrillos, gasolina y licor.

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Consecuencias de las investigaciones y citaciones de la OFAC

¿Cuáles son las consecuencias potenciales de una investigación de la OFAC?

La OFAC se ve a sí misma como desempeñando un papel muy importante en proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo mismo toma su programa de sanciones muy en serio. Castiga las infracciones intencionadas y aquellas que son puramente accidentales. Cuando su oficina de cumplimiento considera apropiado, hará recomendaciones criminales al Departamento de Justicia.

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Colaborar con la OFAC: ¿Cuáles empresas se han beneficiado?

Algunos ejemplos recientes sugieren que la OFAC recompensa a quienes cooperan, con penas moderadas. Esta es la segunda parte de tres, en la que se examina los beneficios de cooperar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Beneficios potenciales de cooperar con la OFAC

Recientemente arreglos en procedimientos legales en el área civil han sido promovidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y estos sugieren que encubrimientos, no crímenes, pueden acarrear estrictas sanciones.

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¿Qué es el Sistema de Gestión en Control y Seguridad – BASC?

El Sistema BASC (Business Alliance for Secure Commerce) consiste en la implementación de una serie de elementos que ampliados de manera efectiva y segura, son capaces de minimizar las amenazas identificadas en los procesos de su organización y en la cadena de suministro.

Se entiende por amenaza, a las acciones latentes que podrían ocasionar daños de la organización. Para evitar tales daños, debemos realizar una identificación, análisis y evaluación de las amenazas dentro de las operaciones y/o actividades de la empresa, para de tal manera identificar aquellas que representan un mayor riesgo y darles el tratamiento respectivo y/o establecer controles para eliminar o reducir sus efectos en la organización.

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La Lista Clinton y los Derechos Humanos fundamentales

A pesar de que la Lista Clinton es una importante herramienta para la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, la verdad es que muchas personas son incluidas arbitrariamente, es decir, sin comprobarse siquiera si tienen nexos reales con este delito.

En Colombia existen muchísimos casos de personas que aparecen en la Lista Clinton y no saben las razones, quedando violentados sus derechos humanos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación, al buen nombre e inclusive a la salud.

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Incluyen en la Lista Clinton a “Don Evaristo”

El Departamento del Tesoro de los Estado Unidos anunció recientemente la inclusión de José Evaristo Linares Castillo, alias “Don Evaristo” a la Lista Clinton como Narcotraficante Especialmente Señalado (SDNT). Con esta medida, los bienes de Linares serán embargados y cualquiera relación comercial y financiera quedará automáticamente bloqueada.

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Consecuencias de estar en la Lista Clinton

El ingreso a la Lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, quienes luego de intercambiar información sobre personas y empresas, envían sus resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro para, finalmente, emitir una lista de personas y empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de activos.

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Personas y empresas colombianas excluidas de la Lista Clinton recientemente

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos excluyó un importante número de personas y empresas colombianas de la Lista Clinton. Muchos de ellos habían sido incluidos en esta lista en el año 2007.

Estas y otras personas y empresas fueron incluidas en la lista Clinton hace más de cinco años, lo que, tal como una vez expresó la jefa de comunicaciones de Copservir (empresa del ramo farmacéutico que fue incluida en esta lista): “implica una muerte civil y comercial”.

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