colombians-exclosos-llista-clinton-2014

L'actualització llista Clinton: 11 persones i 18 les empreses han estat eliminats.

Entrar a la temuda llista Clinton suposa afrontar sancions comercials oneroses per a particulars i empreses incloses en la llista. A través del mateix, el Departament d'Estats Units de la Tresoreria, a través de la seva oficina de Control de béns estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès) persones físiques i jurídiques que considera que, va dir participar o proporcionar els serveis en xarxes de delinqüència organitzada, tràfic de drogues especialment.

Els inclosos en la llista Clinton veuen prohibida la possibilitat de mantenir relacions comercials amb qualsevol entitat dels EUA i la seva propietat i actius romandre immobilitzada en el sòl del país del nord.

Deixar la llista Clinton sortir per aquestes sancions, per tal de ser exclosos d'aquesta llista és un gran alleugeriment per a persones i empreses que vénen fora d'ella.

Les empreses de Clinton llista exclosos

La OFAC Ell ha declarat que 18 Empreses colombians, que va ser considerat sospitós tenen vincles comercials amb els càrtels de la droga, ja no estan inclosos en el “Llista Clinton”.

  • Inversió Buenos Aires.
  • Distribucions colombians Oasis.
  • Proveïdors i distribuïdors S Nacional. A.
  • Invervalle.
  • Caucalito Ltda.
  • Miralindo agrícola.
  • Arizona.
  • Caixa conjunta.
  • Representacions i distribucions horts i associats.
  • Turisme Hansa.
  • Univisa.
  • Produccions i. U. Cali.
  • Produccions VIP.
  • Escola de busseig de dofí.
  • Inverpunto del Valle.
  • ADN Consultores Ltda.
  • Distribuïdors automoció Matecana.
  • El proveïdor

Persones excloses de la llista Clinton

Els beneficiaris de l'exclusió comprenen des de supòsits relacionistas dels Germans Rodríguez Orejuela (antics caps del cartell de Cali) fins i tot gent que eren considerats com a apoderats de Juan Carlos Ramírez Abadía (àlies “Piruleta”) i Henao Arcàngel de Jesus (àlies “el Mocho”). Els dos últims pertanyien a la El cartell de la vall del nord, És d'articulació.

La declaració oficial de la OFAC no aclareix la raó d'aquestes les exclusions, però és públic i notori que en molts casos, Quan aquestes mesures s'adopten Justícia nord-americana arriba a acords amb els traficants de drogues i líders de la xarxes de blanqueig de diners i tràfic de drogues.

No necessita més investigació per la confessió acordat involucrats principals, les autoritats dels EUA redirigit esfoç prioritzar objectius.

Alguns dels exclosos van ser inserit en la llista de l'any 2002 i altres a la 2010. Heus aquí la llista d'exclosos.

Cali:

  • Francisco Luis Acevedo Pamplona.
  • Vaca Hernán Rodrigo Marmolejo.
  • Adriana Maria Giraldo Hernández.
  • Jorge Adalberto Ávila Miranda.
  • Rosalino esquerra Quintero.

Cartagena:

  • Yenny Mabel Sanchez ponts.

Bogotà:

  • Nohora Galeano Jerez.
  • Maria Teresa Quizua Espinel, qui va ser relacions públiques de l'empresa “Devolució de drogues”, Era una cadena de farmàcies en els germans Rodríguez Orejuela.

San Andrés:

  • Nelson Salazar Lugo, allò era sospitós d'integració de la xarxa d'apoderats de les “Piruleta”.

Pereira:

  • Carlos Arturo Alvarez Isaza.

De Cartago, Vall:

  • Alvaro Higinio Benavidez Chavez, que aleshores apreciat com a propietari i representant legal de dues de les empreses que també han estat exclosos de la “Llista Clinton”, Arizona i agrícoles Miralindo. Segons les autoritats dels Estats Units, ambdues societats van ser una part activa de l'esquema de blanqueig de diners de la “Mocho”, ex cap del Càrtel del Norte del Valle.

Vostè o la seva empresa estan inclosos en la llista Clinton?

Resum
L'actualització llista Clinton: 11 persones i 18 les empreses han estat eliminats.
Títol
L'actualització llista Clinton: 11 persones i 18 les empreses han estat eliminats.
Descripció
Sortir de la llista Clinton suposa deixar de patir les sancions establertes pel delicte de rentat de diners i narcotràfic, per tal de ser exclosos d'aquesta llista és un gran alleugeriment per a persones i empreses que vénen fora d'ella. La OFAC ha declarat que 18 Empreses colombians, que va ser considerat sospitós tenen vincles comercials amb els càrtels de la droga, han dejado de estar incluidas en la "lista Clinton".
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *