cooperar-amb-la-OFAC-llista-clinton

Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC

Recentment arranjaments en procediments legals a l'àrea civil han estat promoguts per la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC) i aquestes suggereixen que encobriment, no delictes, es pot conduir a sancions estrictes.

Empreses que cooperin amb la OFAC per accedir

es pot evadir penes de conseqüències importants

Freqüentment empreses que cooperin amb la OFAC, que admeten els seus actes il·lícits i posar un remei per evitar la conformitat procediments més severes de violacions futur escapar, i van rebre càstigs menors.

De fet, Algunes entitats col·laboradores finalment, després d'una retirada per part dels processos administratius de la OFAC, i que es solen evadir penal les penes completament - frases que a més el dany a la seva reputació, Que fins i tot més greus conseqüències, incloent-hi la presó per a alguns dels seus membres i l'impacte devastador financer.

Per això és de gran utilitat per als professionals que entenguin el nou procés de cooperació de la OFAC. Això és en poques paraules, cooperació produeix clemència; Per tant, cal preparar professionals entendre com liderar en aquest procés, i així facilitar als seus clients un conjunt d'opcions per manejar qualsevol possible violació.

O fins i tot per a infractors que - han o no decidit cooperar amb l'OFAC - ara són blancs d'investigacions criminals, la gamma de les sancions establertes pels processos administratius de la OFAC proporciona una comparació important que defensa advocats ha d'utilitzar quan es tracta d'aconseguir la frases mínims possibles per als clients.

La OFAC ha publicat càstigs relativament benignes per violacions a sancions econòmiques quan els infractors cooperen amb la investigació de la OFAC. Cooperació en aquests casos, no vol dir auto-denunciar-.

Ni tan sols implica la cooperació immediata després de saber que són investigats. Hi ha una gran disparitat entre les sancions administratives imposat per la OFAC, i les sancions penals per, les entitats poden estar exposats.

Directrius OFAC

La guia a seguir les sancions econòmiques de la OFAC és de la Apèndix A de la 31 C.F.R.. 501. Transacció prohibit és vist com un delicte per separat, i, Segons el valor de la transacció, comporta una "quantitat aplicable a un programa" entre $1,000.00 i $250,000.00 $.

El valor de la transacció és generalment el valor domèstic als Estats Units dels béns o serveis involucrats o, en l'esdeveniment que transfereix d'una entitat o intent de transferir fons, la quantitat de fons que es transfereixi.

Quan la OFAC determina que una infracció mereix una acció civil, llavors primer té un avís de pre-penal. Aquest avís de pre-penal no és una acció de final, i per tant no és un contenciós en el moment (31 C.F.R. & 501.703).

L'avís ha de contenir una "pena com a base" basat en l'import total de la "quantitat de conjunt", ajustar els dos valors: Si la infracció ha estat "escandalós", Si la infracció a l'estat "revelat per la seva pròpia voluntat lliure".

  • Per evitar una infracció com "escandalós" depèn d'un "anàlisi dels General factors", que bàsicament es va afegir la determinació de la totalitat de les circumstàncies. Comportament inadequat, i delictes que danyar els objectius dels programes de sancions (exemple: vendre armes a les Nacions hostils), ells són més segures per a ser qualificat "escandalós" que casos tal que impliquen, infraccions sense coneixement, o violacions inofensius, (Com mantenir el negoci en una base regular amb una entitat o una nació sancionat). Esforços per cobrir "males obres" es pot augmentar les possibilitats de que mereixen un títol de "escandalós".
  • La segona classificació és "va revelar en el seu propi". Per satisfer aquesta categorització, una entitat ha de comunicar la OFAC d'una infracció, "abans o al mateix temps" OFAC o una altra entitat governamental, "Descobreixi-ho sembla violació", o qualsevol violació substancial aparentment similar". Una divulgació voluntària d'autoria, pot reduir la frase d'un delinqüent en un 50%.

Una vegada que la base penal ha estat establerta, disposats a escenes per a la "Generals factors rellevants dels aplicables. Aquests factors inclouen "cooperació substancial" amb la OFAC, Què mereix d'una 25 a 40 % reducció, però per a les entitats que voluntàriament han revelat-se (i així ja han reduït el seu compte per la meitat) es considera només una «factor atenuant». La "primera vegada delinqüents" -definides com entitats amb una història netejar en la OFAC per la 5 anys anteriors - generalment reben un reducció de la 25 %.

És important acotar que cap d'aquests descomptes és mútuament excloent. D'aquesta, primera vegada delinqüents que cooperen Vostè pot rebre el benefici d'ambdues reduccions. OFAC fins i tot pot anar més enllà, ajust de càlculs sancions basat en qualsevol altra informació rellevant, incloent-hi mesures de correcció aplicades, i el impacte/gravetat de la infracció.

Té un servei d'assessorament complet amb especialistes de casos OFAC/llista Clinton?

Resum
Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC
Títol
Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC
Descripció
Freqüentment les companyies o persones que es troben en la Llista Clinton que cooperen amb l'OFAC, admeten els seus actes il·lícits i posen un remei per prevenir violacions futures escapen del compliment dels procediments més severs, i reben càstigs lleus.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *