Colòmbia ha vist com les xarxes de crim organitzat causen profunds perjudicis a la seva ciutadania i projecten una imatge negativa del país.
Els diferents governs de la nació han signat convencions internacionals per procurar la persecució de nombrosos delictes. Seguint la màxima coneguda de “seguir els diners”, la legislació també es pretén perseguir els actius derivats d'activitats delictives, prevenció de la “rentat” o “blanqueig de diners” i finançament del terrorisme.
En aquest context, el passat 19 Febrer de la 2014, la Superintendència d'empreses, dependent del Ministeri de comerç, Indústria i Turisme, aprovat el “Circular 304-000001 extern” Imposa una sèrie d'obligacions de les empreses que ja estan sota vigilància.
Llegeix més