Llista-Clinton-per-contrabandistes-en-Colòmbia

Possiblement hi haurà una llista Clinton pels contrabandistes a Colòmbia

A causa de l'interès per part d'un grup d'especial d'agents holandesos al contraban de tabac paraguaiana multimilionari van accedir legítimament Aruba i Curaçao i completar a les mans de criminals organitzades que tenen gairebé el 20% mercat nacional, el govern de Juan Manuel Santos conjuntament amb la policia i el Federació Nacional de departaments es troben estudiant les mesures per a un major control en el tràfic il·lícit de cigarrets, gasolina i begudes alcohòliques.

Llegeix més

investigació-OFAC-llista-clinton

Conseqüències de les investigacions i citacions de la OFAC

Quines són les possibles conseqüències d'una investigació de la OFAC?

La OFAC es veu a si mateixa com exercint un paper molt important en protegir la seguretat nacional dels Estats Units, i per tant pren seu programa de sancions molt seriosament. Castiga les infraccions intencionades i aquelles que són purament accidentals. Quan la seva oficina de compliment consideri convenients, fer recomanacions penals a la Departament de Justícia.

Llegeix més

beneficis-cooperar-OFAC

Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?

Alguns exemples recents suggereixen que la OFAC recompensa als que cooperen, amb penes moderades. Aquesta és la segona part de tres, d'examinar els avantatges de cooperar amb la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC).

Llegeix més

cooperar-amb-la-OFAC-llista-clinton

Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC

Recentment arranjaments en procediments legals a l'àrea civil han estat promoguts per la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC) i aquestes suggereixen que encobriment, no delictes, es pot conduir a sancions estrictes.

Llegeix més

Sistema-BASC

Què és el sistema de Control de gestió i seguretat - BASC?

El Sistema BASC (Aliança empresarial per a comerç segur) consisteix en la implementació d'una sèrie d'elements que ampliats de manera efectiva i segura, són capaços de minimitzar les amenaces identificades en els processos de la seva organització i en la cadena de subministrament.

S'entén per amenaça, a les accions latents que podrien ocasionar danys de l'organització. Per evitar aquests danys, hem de realitzar una identificació, anàlisi i avaluació de les amenaces dins de les operacions i / o activitats de l'empresa, per de tal manera identificar aquelles que representen un major risc i donar-los el tractament respectiu i / o establir controls per eliminar o reduir els seus efectes en l'organització.

Llegeix més

la-llista-clinton-drets-humans-fonamentals

Drets fonamentals i la llista Clinton

Tot i que la Llista Clinton És una eina important per a la lluita contra el narcotràfic i el blanqueig de diners, la veritat és que moltes persones estan inclosos arbitràriament, és a dir, no tan sols segur si tenen llaços reals d'aquest delicte.

A Colòmbia hi ha moltíssims casos de persones que apareixen a la llista Clinton i no sé les raons, essent violats els seus drets humans bàsics com el dret a treballar, a l'educació, el bon nom i fins i tot salut.

Llegeix més

extradició-do-evaristo

Inclòs en la llista Clinton a “Don Evaristo”

El Departament del Tresor dels Estat Units va anunciar recentment la inclusió de José Evaristo Linares Castell, àlies "Don Evaristo" a la Llista Clinton com trafficker de drogues predeterminades (SDNT). Aquesta mesura, Béns Linares seran incautats i qualsevol relació comercial i financer es blocaran automàticament.

Llegeix més

Conseqüències de ser a la llista Clinton

L'ingrés a la Llista Clinton es dóna com a resultat del anàlisi realitzada entre l'FBI i la DEA, que després de l'intercanvi d'informació sobre les persones i empreses, van enviar els resultats a l'oficina de Control de béns estrangers (OFAC), qui, al mateix temps, depenen del Departament d'Hisenda per, En l'últim, fer una llista de persones i empreses que podrien tenir els ingressos generats per tràfic de drogues i blanqueig de diners.

Llegeix més

colombians-fora-llista-clinton

Persones i la llista Clinton recentment exclosos empreses colombians

Recentment, el govern dels Estats Units exclòs un gran nombre d'empreses colombians i gent de la Llista Clinton. Molts d'ells havien estat incloses en aquesta llista, l'any 2007.

Aquestes i altres individus i empreses van ser inclosos en la llista de Clinton fa més de cinc anys, Què, com una vegada expressats cap de comunicacions de Copservir (empresa del sector farmacèutic, que va ser inclosa en aquesta llista): “Es tracta d'una mort de civil i Mercantil".

Llegeix més