moneda-electrònica-bitcoin-rentat-diners-Colòmbia-llista-clinton

Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?

La immediatesa, l'anonimat i el poc o cap seguiment de la operacions d'e-moneda, juguen un paper doble: per a molts, és sinònim de llibertat, per a altres, Ens poden facilitar el blanqueig dels ingressos del delicte.

Llegeix més

colombians-exclosos-llista-clinton-2014

L'actualització llista Clinton: 11 persones i 18 les empreses han estat eliminats.

Entrar a la temuda llista Clinton suposa afrontar sancions comercials oneroses per a particulars i empreses incloses en la llista. A través del mateix, el Departament d'Estats Units de la Tresoreria, a través de la seva oficina de Control de béns estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès) persones físiques i jurídiques que considera que, va dir participar o proporcionar els serveis en xarxes de delinqüència organitzada, tràfic de drogues especialment.

Llegeix més

rentat-de-diners-empreses-Colòmbia-llista-clinton

Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses

Colòmbia ha vist com les xarxes de crim organitzat causen profunds perjudicis a la seva ciutadania i projecten una imatge negativa del país.

Els diferents governs de la nació han signat convencions internacionals per procurar la persecució de nombrosos delictes. Seguint la màxima coneguda de “seguir els diners”, la legislació també es pretén perseguir els actius derivats d'activitats delictives, prevenció de la “rentat” o “blanqueig de diners” i finançament del terrorisme.

En aquest context, el passat 19 Febrer de la 2014, la Superintendència d'empreses, dependent del Ministeri de comerç, Indústria i Turisme, aprovat el “Circular 304-000001 extern” Imposa una sèrie d'obligacions de les empreses que ja estan sota vigilància.

Llegeix més

llista-clinton-nous-integrants-Colòmbia-OFAC

La llista Clinton i nous membres colombians

Recentment 12 Colombians van ser inclosos en la llista Clinton, un recull de les persones, empreses i institucions que estan vetat pel govern dels Estats Units, per ésser vinculat a operacions relacionades amb el tràfic de drogues, així com la blanqueig de diners.

Llegeix més

secretari-hisenda-mexico-llista-clinton-narcotràfic-rentat-actius

Mèxic emetrà una llista de les persones i empreses relacionades amb el medicament similar a la llista Clinton

Els últims quatre anys el govern de Mèxic ha desencadenat una forta lluita amb el narcotràfic, és per això que el secretari del tresor, Luis Videgaray, va dir en una conferència a Washington, que serà una Llista de persones i empreses que estan relacionats amb el narcotràfic a Mèxic.

Llegeix més

america-de-qualitat-llista-clinton-Colòmbia

L'Amèrica de Cali a la llista Clinton: una història de glòria i desocupats

La Llista Clinton Va ser creat l'any de 1996 com a mitjà de pressió contra l'adquisició dels diners il·lícit, Fou inclòs a totes les empreses i persones vinculades amb la beneficiar-se de diners de tràfic de drogues, l'aplicació de sancions de màxima duresa que podria oscil·lar entre sancions altes fins a un embargament comercial final.

Llegeix més

Llista-Clinton-per-contrabandistes-en-Colòmbia

Possiblement hi haurà una llista Clinton pels contrabandistes a Colòmbia

A causa de l'interès per part d'un grup d'especial d'agents holandesos al contraban de tabac paraguaiana multimilionari van accedir legítimament Aruba i Curaçao i completar a les mans de criminals organitzades que tenen gairebé el 20% mercat nacional, el govern de Juan Manuel Santos conjuntament amb la policia i el Federació Nacional de departaments es troben estudiant les mesures per a un major control en el tràfic il·lícit de cigarrets, gasolina i begudes alcohòliques.

Llegeix més

investigació-OFAC-llista-clinton

Conseqüències de les investigacions i citacions de la OFAC

Quines són les possibles conseqüències d'una investigació de la OFAC?

La OFAC es veu a si mateixa com exercint un paper molt important en protegir la seguretat nacional dels Estats Units, i per tant pren seu programa de sancions molt seriosament. Castiga les infraccions intencionades i aquelles que són purament accidentals. Quan la seva oficina de compliment consideri convenients, fer recomanacions penals a la Departament de Justícia.

Llegeix més

beneficis-cooperar-OFAC

Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?

Alguns exemples recents suggereixen que la OFAC recompensa als que cooperen, amb penes moderades. Aquesta és la segona part de tres, d'examinar els avantatges de cooperar amb la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC).

Llegeix més

cooperar-amb-la-OFAC-llista-clinton

Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC

Recentment arranjaments en procediments legals a l'àrea civil han estat promoguts per la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC) i aquestes suggereixen que encobriment, no delictes, es pot conduir a sancions estrictes.

Llegeix més