beneficis-cooperar-OFAC

Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?

Alguns exemples recents suggereixen que la OFAC recompensa als que cooperen, amb penes moderades. Aquesta és la segona part de tres, d'examinar els avantatges de cooperar amb la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC).

A mesura que es va demostrar en la part anterior, la Normativa OFAC cooperació fort incentiu per reduir una sanció contra els delinqüents. La següent secció analitza alguns recents accions legals en què, les empreses han pres avantatge d'aquestes fórmules reguladores resultants sancions per infraccions de minimitzar.

Sancions recents a càrrec de les entitats de cooperació

Diversos exemples recents suggereixen que la OFAC premia amb càstigs lleus a entitats que cooperen.

ATP Tour, Inc.

Al juny del 2013, OFAC arribat a un acord de $48,600 ATP Tour, Inc., per presumptes infraccions de la programa de sancions contra l'Iran. ATP, l'òrgan d'homes professionals dedicat al tennis, Va rebre el salari d'un oficial del torneig, que va residir a l'Iran.

L'ATP no va revelar voluntàriament aquests pagaments, i allà van ser factors agreujants en aquest cas, com: vuit dels divuit pagaments emesos, ells s'ha produït després de la carta d'advertència emesa per la OFAC a ATP, l'administració de l'ATP sabia d'aquests pagaments, i l'ATP tenia un programa de conformitat quan vas fer els pagaments.

Malgrat aquestes consideracions, l'ATP s'arranja per un terç de la $135,000 l'import de la base fina. A l'anunciar la disposició, OFAC deia una sèrie de mitigació factors que han contribuït a disposició indulgent, incloent-hi: L'ATP va ser delinqüent per primera vegada, l'ATP finalment cooperat amb projecció OFAC, els pagaments que significava "un dany relativament baixa" els objectius del programa de sancions, els pagaments van ser possiblement elegibles per a una llicència de OFAC, l'ATP no és una organització sense ànim de lucre, i des de llavors ha instituït un programa de conformitat.

Vaixell vapor propietaris mútua protecció i indemnització Associació

Al maig del 2013, OFAC ha arribat a un acord per $348,000 amb aquesta associació, (l 'American Club").

L'American Club es va trobar sota el radar de la OFAC després de procedir amb demandes d'assegurança que involucraven a Cuba, Sudan i l'Iran. L'empresa es revela voluntàriament, i davant d'una base de la sanció de $1,729,000, per a aquest cas no-escandaloso.

Explicando el arreglo (por sólo un 20% l'import de la base fina) la OFAC apuntó que el American Club era un infractor primerizo, Es cooperat amb OFAC després de ser conscient de la projecció OFAC, i que les transaccions probablement hagués elegibles per part de la llicència OFAC, Si s'aplica l'American Club.

La OFAC també va fer notar que altres "característiques individuals" incloent-hi la mida de l'entitat i la seva situació financera, aportat conformement indulgent.

Laboratoris marins oceànic

Al febrer del 2013, OFAC ordenat d'accions legals contra marines laboratoris d'alta mar (OML, per les seves sigles en anglès), quines parts exportats i subministraments als Emirats Àrabs Units, per ser utilitzat en un pis de Marines de perforació, en aigües iranians.

La base penal d'aquesta ofensa, que no s'ha divulgat voluntàriament, i que OFAC catalogada de no-escandalosa, va ser de $167,000. Al final del OML s'organitza amb $97,695 -una reducció de més de la 40%.

La OFAC denota que els factors agreujants per part de la OML van ser: perjudicar els objectius del programa de sancions per ajudar el petroli iranià, i la OML tenia un programa de conformitat a l'hora en què aquestes violacions va tenir lloc.

D'altra banda, el OML era un delinqüent de primera vegada, cooperat amb OFAC, i implementar un programa de conformitat, Una vegada que la violació va arribar a la llum. Tot això va convèncer la OFAC permeten que l'empresa amb un descompte substancial.

Corporació de crèdit Toyota Motors

La OFAC ha estat tolerant fins i tot amb companyies sofisticades en les quals les seves mesures de compliment resultar en violacions fàcilment previsibles.

Per exemple, una llista de Capo fàrmac per la OFAC, Auto-finançament rebut de la Toyota Motors. Malgrat el fet que Toyota no ha pogut investigar aquesta relació, ha fallat informar d'aquesta violació, programa de compliment inadequat, i el seu estatus d'entitat empresarial sofisticat, la base de la fina va ser només de $26,000, i Toyota van arribar a un acord a l'abril de la 2013, per $23,400.

Voleu beneficiar la OFAC?

Resum
Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?
Títol
Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?
Descripció
Las regulaciones de la OFAC incentivan enérgicamente la cooperación para reducir una pena contra los infractores. Aquí un pequeño listado de empresas y personas que han decidido cooperar con la OFAC.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *