Conseqüències de ser a la llista Clinton

El ingreso a la Llista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, que després de l'intercanvi d'informació sobre les persones i empreses, van enviar els resultats a l'oficina de Control de béns estrangers (OFAC), qui, al mateix temps, dependen del Departament d'Hisenda para, En l'últim, fer una llista de persones i empreses que podrien tenir els ingressos generats per tràfic de drogues i blanqueig de diners.

Un cop emesa aquesta llista, la primera acción que debe ser tomada por otros empresarios estadounidenses es finalizar cualquier nexo comercial que tengan o pudieran tener con las personas y compañías que aparezcan en la Lista Clinton.

També, la capital celebrada per aquestes persones i les empreses als Estats Units són confiscats o congelats. D'aquesta manera, figurar en la Lista Clinton es convertirse en un excluido comercial alrededor del mundo, Ja que altres països utilitzen la informació continguda en aquesta llista per netejar la seva pròpia llista de clients.

Esto significa que quienes aparezcan en la Lista Clinton están condenados a una “comercial mort", com un agent de vols afirmar que. A més a més, Va afegir que mentre a Colòmbia hi ha cap norma que frenar l'activitat d'aquestes empreses, la veritat és que molts són relegats sí.

L'agent va sostenir que això es deu al fet que les empreses multinacionals sí veten a les persones i comerços implicats "perquè cal informen que els seus proveïdors, però a nivell local o regional algunes empreses continuar fer negocis normalment”.

En Colombia hay más de 1000 persones i 800 empreses relacionades amb la llista Clinton, de les quals, una part important té interposar les accions legals perquè tot i que no tenen cap requeriment, Sí han patit les enormes conseqüències negatives de l'acusació.

Tot i que la Llista Clinton ha estat assenyalada com capritxosa i injusta, continua sent una eina judicial bastant utilitzada pel que fa a la realització de transaccions comercials en l'actualitat.

 

Resum
Conseqüències de ser a la llista Clinton
Títol
Conseqüències de ser a la llista Clinton
Descripció
El procedimiento para darle "muerte comercial" a una empresa o persona, comienza con una investigación por parte de la DEA y el FBI que, tras su informe final, la información es enviada a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), qui, al mateix temps, dependen del Departamento del Tesoro, para ser anexados en la lista y posteriormente ser incautados sus bienes y congelado sus capitales.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
1 respondre

Els comentaris estan tancats.