Conseqüències de ser a la llista Clinton

L'ingrés a la Llista Clinton es dóna com a resultat del anàlisi realitzada entre l'FBI i la DEA, que després de l'intercanvi d'informació sobre les persones i empreses, van enviar els resultats a l'oficina de Control de béns estrangers (OFAC), qui, al mateix temps, depenen del Departament d'Hisenda per, En l'últim, fer una llista de persones i empreses que podrien tenir els ingressos generats per tràfic de drogues i blanqueig de diners.

Un cop emesa aquesta llista, la primera acció que ha de ser presa per altres empresaris nord-americans és finalitzar qualsevol nexe comercial que tinguin o puguin tenir amb les persones i companyies que apareguin en la Llista Clinton.

També, la capital celebrada per aquestes persones i les empreses als Estats Units són confiscats o congelats. D'aquesta manera, figurar en la Llista Clinton és esdevenir un exclòs comercial al voltant del món, Ja que altres països utilitzen la informació continguda en aquesta llista per netejar la seva pròpia llista de clients.

Això vol dir que els que apareguin en la Llista Clinton estan condemnats a una "comercial mort", com un agent de vols afirmar que. A més a més, Va afegir que mentre a Colòmbia hi ha cap norma que frenar l'activitat d'aquestes empreses, la veritat és que molts són relegats sí.

L'agent va sostenir que això es deu al fet que les empreses multinacionals sí veten a les persones i comerços implicats "perquè cal informen que els seus proveïdors, però a nivell local o regional algunes empreses continuar fer negocis normalment”.

A Colòmbia hi ha més de 1000 persones i 800 empreses relacionades amb la llista Clinton, de les quals, una part important té interposar les accions legals perquè tot i que no tenen cap requeriment, Sí han patit les enormes conseqüències negatives de l'acusació.

Tot i que la Llista Clinton ha estat assenyalada com capritxosa i injusta, continua sent una eina judicial bastant utilitzada pel que fa a la realització de transaccions comercials en l'actualitat.

 

Resum
Conseqüències de ser a la llista Clinton
Títol
Conseqüències de ser a la llista Clinton
Descripció
El procedimiento para darle "muerte comercial" a una empresa o persona, comença amb una investigació per part de la DEA i l'FBI que, després el seu informe final, la informació és enviada a l'Oficina de Control de Béns Estrangers (OFAC), qui, al mateix temps, depenen del Departament del Tresor, per ser annexats a la llista i posteriorment ser confiscats els seus béns i congelat els seus capitals.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
1 respondre

Els comentaris estan tancats.