consulta-online-segura-llista-clinton

Corporació jurídica de Colòmbia Això proporciona una solució intel·ligent per dur a terme totes les consultes que necess, ràpid i fiable: nostres Consultoria plans de en línia.

La nostra firma jurídica fer una cerca integral en les bases de dades existents, que habitualment han estat anomenats “Llistes de blackhole”, perquè en ells és informació relativa a les persones físiques i jurídiques que tenen alguna relació amb el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de les quals, els més notables són el Llista Clinton i la llista de l'ONU.

Tot això es realitza en ocasió de les diferents disposicions legals a nivell internacional com nacional, entre ells hi ha la Regles BASC i la Convenció de les Nacions Unides per a la supressió i finançament del terrorisme.

D'altra banda, l'ordenament jurídic Nacional, Ha portat a complir aquestes normes internacionals. Així com la Superintendència d'empreses a través de diverses circulars Obligacions per a tota la societat ha generat que està sota la inspecció, vigilància i control de la Superintendència.

Aquestes obligacions estan encaminades a la verificació en un sistema de risc de les persones naturals i jurídiques amb les que es pretengui contractar tot això amb l'objectiu que les empreses es protegeixin dels diferents riscos que ha anomenat la superintendència de la següent manera:

  1. Risc reputacional: Defineix com la capacitat d'aquell nom i la imatge corporativa de l'entitat està impedida.
  2. Risc legal: Entesa com la capacitat de l'entitat per a ser castigat o condemnat a pagar la indemnització.
  3. Risc operacional: És la possibilitat de pèrdua econòmica causada per error humà, tècnica o procediment
  4. Risc de contagi: És la possibilitat que l'entitat pot ser una implicació reputacional, legal o econòmica a causa de l'acció d'una empresa relacionada amb o associats.

Per fer la cerca requereix el nom i número d'identificació, sigui persona física o jurídica. Aquesta recerca es realitza sobre la darrera llista actualitzada pel Departament del Tresor dels Estats Units.

El temps de resposta estimat per consulta de 24 a 48 hores, lliurar un certificat on s'ha llançat a resultat de la cerca.

Els resultats llançats estan verificats en les següents llistes:

  • OFAC (SDN) Llista de ciutadans predeterminades
  • OFACFSE (ESF) – Llista de sancions estrangers Evaders
  • OFACplc (PLC) – Llista de Consell Legislatiu palestí
  • Llista BIS BIS negats persones/sense verificar
  • eL FBI majoria volia llista terrorista
  • OSFI (OSFI)
  • HMS HM Treasury sanció llista
  • Llista de sanció EU Unió Europea
  • Unes Nacions Unides 1267 Llista

VEGADA

PROFESSIONAL

CORPORATIVA

COMPLEMENT

$60.000

$400.000

$800.000

$1.200.000

Nombre de consultes
Tipus de consulta
Moneda
Lliurament dels resultats
Certificat dels resultats

1 Consulta
1 persona física o jurídica
Pesos colombians
De 24 a 48 hores

20 consultes
20 persones físiques o jurídiques
Pesos colombians
De 24 a 48 hores

40 consultes
40 persones físiques o jurídiques
Pesos colombians
De 24 a 48 hores

80 consultes
80 persones físiques o jurídiques
Pesos colombians
De 24 a 48 hores

Certificació del model de resultats

OFAC-informe-recerca-empreses

¿ESTÀ LA SEVA EMPRESA A LA LLISTA CLINTON?