llista-clinton-nous-integrants-Colòmbia-OFAC

La llista Clinton i nous membres colombians

Recentment 12 Colombians van ser inclosos en la llista Clinton, un recull de les persones, empreses i institucions que estan vetat pel govern dels Estats Units, per ésser vinculat a operacions relacionades amb el tràfic de drogues, així com la blanqueig de diners.

Entre els nous membres de la llista apareixen famílies del Departament d'Antioquia, de les quals destaquen la família Mejía Alzate i la família Vaixell Mejía, relacionats amb la “Oficina de Envigado”.

A més a més, També inclòs en la Llista Clinton a 13 empreses dedicades principalment a la mineria. El mateix, la família Guberek, propietari de diferents empreses tèxtils i orfebre, També es va afegir a la llista negra.

En aquest sentit, És convenient fer una revisió general de la llista, seu funcionament, nous membres, Què significa formar part de la llista Clinton, Quines empreses colombians integrar-lo i sancions que podrien aplicar-se contra aquestes persones.

Què és la llista Clinton i com funciona?

És un instrument d'ús informatiu en l'entorn financer, desenvolupat per la El Departament de tresoreria Units Estats. Deu el seu nom a que es va originar durant el mandat del President Bill Clinton, l'any 1995. Des dels seus inicis, la llista ha tingut un objectiu específic: vetar totes aquelles persones que la integren, des del punt de vista econòmic.

La llista també rep el nom de Llista de ciutadans predeterminades (SND), en les seves sigles en anglès. D'aquesta, És un negre llista que inclou a persones relacionades amb el tràfic de drogues i blanqueig de diners.

D'aquesta manera, l'economia americana està blindat de frau, Des de actius estan bloquejades i estan prohibits per establir cap tipus de relació econòmica amb les persones incloses en el mateix.

Tot i que no té caràcter de legalitat internacional, en el sentit que no estableix sancions greus als seus membres, Sí que pot conduir a l'aplicació de multes i sobretot, Serveix com a instrument d'alerta per les autoritats nacionals, per tal de desenvolupar investigacions profunds sobre crims comesos pels membres de la llista.

Qui són els nous membres?

En aquesta ocasió, les autoritats nord-americà va anunciar la inclusió de diversos empresaris en el Departament d'Antioquia. És principalment dos grans grups familiars, empreses estan vinculades a la mineria.

Inicialment trobem a la família Mejía Alzate, amb els seus membres: Andres Camilo, José Alejandro, Juan Carlos, Maria Leivy i Victor Gabriel. Es refereix a ells amb el sol quadrat Turisme promotor empreses, Pedreres Copacabana, Tritcon S.A.S. i Almequip S.A.S.

En un segon grup apareixen membres de la família Vaixell Mejía, entre els qui: Rodolfo Jesús, Jose Guillermo i José Albeiro, a les persones que estan vinculats a empreses: Grup empresarial de Ghema, Enkor professional i magatzem Guibar.

A més d'aquests noms, També esmenta Freddy cues, a que el Departament del Tresor dels Estats Units es fixa com un dels líders més importants del grup anomenat "l'oficina".

Dies després de la inclusió d'aquests ciutadans antioqueños, publicats els nous noms de Colombians que formar part de la llista Clinton, tal és el cas de la família Guberek, els membres del qual s'esmenten com a part de les persones vetat als Estats Units per a qualsevol tipus de negociació financera.

Aquesta inclusió va ser vista de manera inesperada en la societat colombiana, Des de la Guberek són coneguts a la ciutat de Bogotà com una família amb empreses dedicades a la indústria tèxtil, joieria, construcció i la promoció dels jugadors colombians.

Els membres de la família inclosos en la llista són: Isaack Guberek i el seu fill Henry, així com Sara Grimberg Guberek i Arieh, Felipe i Davir Felipe Guberek. Ells són els responsables de enllaços amb el blanqueig de diners i tràfic de drogues, utilitzant el nom de les seves empreses es dediquen a diferents activitats, operant amb l'ajuda d'una xarxa.

Llista de ex-membres

Colòmbia ha estat un país destacat per tenir molts membres en aquesta famosa llista que es reactiva i s'actualitza de tant en tant. Encara que el fet de pertànyer a la llista implica la vida de de una marca, És possible sortir-ne, per davant de diversos procediments que demostren la legalitat de les operacions realitzades per les persones indicades en la llista Clinton.

D'allí que hi hagi alguns colombians importants que han sortit d'aquesta compilació, com la Germans Rodríguez Orejuela, específicament per a fills de Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto i Maria Alexandra Rodriguez Mondragon.

La sortida es va produir després que l'advocat d'aquests demostrés la desvinculació total actual a qualsevol tipus de negociació il·lícita i relacionada amb el narcotráfico.Sin això, la sortida de la llista deixis exempts complir la sanció per les autoritats, així continuar a la presó.

No obstant això, amb casos com aquest, analistes expliquen que el benefici principal de la llista és que a partir de la sancions financeres, aconsegueix treure aquests procediments penals greus. Igualment la Club de futbol d'Amèrica de Cali, També va ser exclòs de la llista. La inclusió es va deure a l'enllaç amb el cas Rodriguez Orijuela.

Com saber si ha estat inclòs a la llista Clinton?

Resum
La llista Clinton i nous membres colombians
Títol
La llista Clinton i nous membres colombians
Descripció
Recentment 12 Colombians van ser inclosos en la llista Clinton, un recull de les persones, empreses i institucions que estan vetat pel govern dels Estats Units, per ésser vinculat a operacions relacionades amb el tràfic de drogues, así como al lavado de activos.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *