rentat-de-diners-empreses-Colòmbia-llista-clinton

Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses

Colòmbia ha vist com les xarxes de crim organitzat causen profunds perjudicis a la seva ciutadania i projecten una imatge negativa del país.

Els diferents governs de la nació han signat convencions internacionals per procurar la persecució de nombrosos delictes. Seguint la màxima coneguda de “seguir els diners”, la legislació també es pretén perseguir els actius derivats d'activitats delictives, prevenció de la “rentat” o “blanqueig de diners” i finançament del terrorisme.

En aquest context, el passat 19 Febrer de la 2014, la Superintendència d'empreses, dependent del Ministeri de comerç, Indústria i Turisme, aprovat el “Circular 304-000001 extern” Imposa una sèrie d'obligacions de les empreses que ja estan sota vigilància.

Blanqueig de diners, concepte i conseqüències

rentat-actius-Mèxic-Colòmbia-llista-clinton

Per blanqueig de diners, blanqueig de diners o de blanqueig de diners, Entenem que totes les activitats realitzades amb l'objectiu de proporcionar una màscara de legalitat als fons obtinguts a través d'activitats il·lícites.

Les xarxes delictives aconsegueixen així tenir fons disponibles i no localitzables enfortir els seus mercats i protecció contra la persecució fiscal per les autoritats. Aquests fons s'utilitzen per expandir els seus negocis il·legals i aconseguir una major impunitat pels crims comesos.

La majoria de xarxes implicades en el rentat d'actius es mouen en àmbits com el narcotràfic, extorsió, la tràfic de persones, la venda il·legal d'armes, i la l'explotació sexual, normalment alternant o participar simultàniament en diversos àmbits.

Àmbit d'aplicació de la “Circular externa 304-000001 de 19 Febrer 2014”

Aquesta circular s'adreça als socis, Els administradors i accionistes d'Entitats supervisades per la Superintendència de societats, però és de obligatori en empreses que 31 Desembre de 2013 Van gravar els guanys iguals o superior a 160.000 legal salari mínim mensual vigent (SMMLV). La implementació de la circular ha un termini el 31 Desembre de la 2014.

Mesures a adoptar les comeses preocupats

La majoria d'elles es dirigeixen als representants legals de les societats vigilades, qui ha disseny de polítiques específiques de la companyia a complir circular i presentar l'esborrany aquesta política a la Junta Directiva o falla en el cos social de l'empresa. A més a més, la representant legal serà responsable de la implementació del projecte, proporcionant recursos humans i materials per fer-ho.

També haurà informar al Consell d'administració o el cos social, com a mínim Anualment. L'empresa ha de comunicar la política de prevenció de rentat de diners i finançament del terrorisme als seus socis i empleats ia aquests últims ha de capacitar-los perquè puguin detectar pràctiques sospitoses.

Per la seva banda, revisor d'impostos s'encarrega de la implementació de la política de prevenció, Es refereix a influir en la.

L'empresa ha de determinar els controls que reglamentin el màxim de diners en efectiu que pot utilitzar-se en transaccions amb proveïdors i clients i recollirà en el seu informe de gestió d'inicis del 2015 avenços en la implantació de la circular interna.

Probable que sigui considerat activitats sospitoses

La circular proporciona exemples d'activitats que de ser dutes a terme per les empreses, Inclouen el risc d'estar treballant, directament o indirectament, amb una trama de xarxes criminals i blanqueig de diners:

La adquisició de béns per a quantitats molt inferiors de mercat; la admissió d'accionistes o nous membres sense corroboren l'origen dels seus recursos o la ús d'altes quantitats de diners en efectiu sense justificació, Mostren poc zel per al compliment de la circular.

Les empreses hauran d'extremar les precaucions i optimitzar el coneixement dels clients, proveïdors, funcionaris per funcionar comercial.

El rentat de diners és un delicte molt greu que comporta sancions severes. És molt important que les empreses poden ser susceptibles de sospita o, per la seva constitució, presents possibilitats de participar en una activitat que es pot considerar blanqueig de divises, adoptar les mesures adequades per prevenir aquestes situacions i així protegir-se de les sancions que podrien posar en perill tant la imatge, com la seva viabilitat.

Resum
Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses
Títol
Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses
Descripció
El rentat de diners és un delicte molt greu que comporta sancions severes. És important que les empreses que puguin ser susceptibles de cometre aquest delicte, prenguin les mesures pertinents per evitar aquestes situacions i ser sancionades ja que poden perjudicar tant la seva vida comercial com la seva imatge.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *