secretari-hisenda-mexico-llista-clinton-narcotràfic-rentat-actius

Mèxic emetrà una llista de les persones i empreses relacionades amb el medicament similar a la llista Clinton

Els últims quatre anys el govern de Mèxic ha desencadenat una forta lluita amb el narcotràfic, és per això que el secretari del tresor, Luis Videgaray, va dir en una conferència a Washington, que serà una Llista de persones i empreses que estan relacionats amb el narcotràfic a Mèxic.

Les llistes seran elaborades per la Oficina d'actius estrangers d'Estats Units Control (OFAC) i les Nacions Unides, la funció principal d'aquesta llista és capacitar el sistema financer en operacions de Mèxic per a futures detencions i acusacions de càrrecs a les respectives persones.

Blanqueig de diners: Mèxic

rentat-actius-Mèxic-Colòmbia-llista-clinton

Amb una cruïlla de col·laboració eficaç l'ONU i el Departament d'Hisenda conjuntament amb la OFAC, es pot dur a terme recerca per combatre més eficaçment la blanqueig de diners; situació que ha provocat una sèrie de situacions il·legals que portaren al govern mexicà més difícil actuar sobre aquest tema.

Hi ha un nombre rellevant d'investigacions conjuntes amb entitats nord-americanes com el Servei d'Administració Tributària, Departament de Justícia, la seguretat del Departament d'interior i el Departament d'Hisenda, aquells que busquen donar un fort contra la delinqüència organitzada i sobretot, disminuir el seu finançament.

Llista mexicà: Una llista Clinton?

La decisió ha estat criticada per la seva relació amb la llista publicada a l'octubre de 1995 als Estats Units sota l'administració del President Bill Clinton, on eren les persones i empreses que tenia cap tipus de connexió amb els diners del tràfic de drogues de món revisat.

Va ser emesa per l'Oficina de Control de Béns Estrangers (Oficina de Control de béns estrangers (OFAC)), declarant a càrtels de la droga colombiana una amenaça a la seguretat nacional o econòmica de Nord-Amèrica.

Persones físiques o jurídiques interessades en la llista que apareix, s'aprovaven prohibint qualsevol tipus de transacció comercial amb els Estats Units, Mentre que les empreses incorreguts en un delicte.

Es calcula que als voltants de 600 Empreses colombians han revelat la llista Clinton de 1995, la lluita constant amb el tràfic de drogues i blanqueig de diners.

Declaracions oficials

No hi ha una data oficial per part de l'oficina de premsa de la Secretaria d'Hisenda, pel que fa a la publicació de la llista.

Tot i que hi ha diverses llistes difoses per la OFAC que inclouen a persones i empreses lligades a organitzacions criminals a nivell mundial, incloent-hi Mèxic, les autoritats americanes no tenen proves fefaents que permet uns procediments penals.

S'espera que les autoritats presentin formalment la llista una mica abans de finalitzar el mes d'abril i llavors vostè té a la imposició de sancions en els individus i les empreses revelats.

Resum
Mèxic emetrà una llista de les persones i empreses relacionades amb el medicament similar a la llista Clinton
Títol
Mèxic emetrà una llista de les persones i empreses relacionades amb el medicament similar a la llista Clinton
Descripció
El govern de Mèxic ha desencadenat una forta lluita contra el narcotràfic,raó per la qual, el secretari d'Hisenda, assenyalo la necessitat d'emetre una llista de persones i empreses que tinguin relació amb el narcotràfic a Mèxic. Aquesta llista estarà elaborada per l'Oficina de Control d'Actius externs dels Estats Units (OFAC).
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *