moneda-electrònica-bitcoin-rentat-diners-Colòmbia-llista-clinton

Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?

La immediatesa, l'anonimat i el poc o cap seguiment de la operacions d'e-moneda, juguen un paper doble: per a molts, és sinònim de llibertat, per a altres, Ens poden facilitar el blanqueig dels ingressos del delicte.

Què és e-moneda i com funciona?

És el mètode de pagament que utilitza només mitjans electrònics, admetre a ser negociat en divises convencionals (pesos, $, EUR, etc.) i tractant de comerç entre parelles sense intermediaris i sense ser recolzat per una CA convencional (Bancs centrals).

El cas més famós de moneda electrònica és el de Bitcoin. Seu funcionament es basa en criptografia, Ja que tant la moneda i els usuaris que utilitzen són protegit pels codis xifrats. Traducció a gestionable aquests informació xifrada només de codis es pot fer a través de la Bitcoin programari.

La els usuaris poden romandre anònims i el treball sota els pseudònims que heu seleccionat per registrar per a ús de la xarxa de Bitcoin.

Només en el cas de compra de monedes amb diners en efectiu i previ acord es necessita contacte directe entre els usuaris, però la resta de transaccions pot fer-los mitjançant l'aplicació sense necessitar revelar les identitats.

Avantatges que promouen bitcoin

Seus defensors i representants de Bitcoin, Afirmen que el “criptodivisa” té diversos avantatges:

  1. Anonimat reforça la seguretat i la privacitat dels usuaris.
  2. No depenen de cap país o el Banc Central, Vostè pot utilitzar tot el món.
  3. Immediatesa: les transaccions són instantanis. Quan hi ha bancs com intermediaris necessita com a mínim uns quants dies.
  4. Promoció de les noves tecnologies.
  5. Accés al mercat global, sense límits o limitacions per raons geogràfiques o polítiques.
  6. Percentatges baixos de comissions.

Riscos que atribueixen a Bitcoin

Però aquesta moneda electrònica també té molts detractors. Majoria d'ells destaquen les següents característiques perjudicials de Bitcoin.

  1. Anonimat proporciona un nivell d'impunitat per a la transacció penal o entre delinqüents.
  2. Podeu habilitar la blanqueig de diners.
  3. Anima aquells que utilitzen aquest mitjà de pagament incórrer en activitats que volen amagar.
  4. No deixar una empremta que poden ser detectats.
  5. Es fa impossible de control i supervisió de les autoritats.
  6. Exclou, per no deixar registres, Aquest frau electrònic d'investigar.

Precisament Bitcoin criptografia evita maneta estadístiques fiables, però alguns sostenen que podria permetre que per aquests delictes greus blanqueig de diners com la tràfic d'infants, pornografia infantil, tràfic de drogues i altres activitats il·lícites de la delinqüència organitzada. Fins i tot les estimacions es discuteixen, no contrastada, de la rentat de monedes d'un milió de bitcoin procedents de tràfic de drogues.

La relació entre bitcoin i la corrupció a Amèrica Llatina

És obvi que la debilitat institucional i la corrupció són dos dels problemes més greus de la regió. Entre els dos, la persecució del crim organitzat esdevé menys eficaç i es generen grans bosses de misèria, delinqüència i blanqueig de diners, així com evasió d'impostos.

Segons Alejandro Rebolledo, Estona delicte tendeix a innovar i aerodinàmic, Hi ha molts Estats que són ineficients per ser massa burocràtic, El que els fa lent i maldestre en la persecució dels delictes.

Segons la Fundació Bitcoin, Argentina és el país llatinoamericà amb més informació sobre aquest les transaccions de divises virtuals. Aquest país, Brasil i Colòmbia, són aquells considerats com permissiva amb Bitcoin segons la Fundació de la moneda electrònica. A Veneçuela, el nombre d'operadors amb prou feines a les deu i en altres països hi ha és cap declaració sobre la moneda nacional dels governs.

Hi ha molt pocs països que han pres mesures contra la moneda, com Viet Nam i Islàndia. Colòmbia, d'altra banda, Això ha limitar a afirmar que el govern no farà servir monedes bitcoin, però no ha començat l'elaboració de qualsevol règim jurídic.

Voleu protegir la vostra empresa de delictes, com blanqueig de diners?

Resum
Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?
Títol
Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?
Descripció
La Bitcoin és una moneda electrònica que avui en dia, gràcies a la seva immediatesa i anonimat, es presta pota transaccions delictives, blanqueig de fons provinents del narcotràfic.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *