Reguladors observen sales de xat de comerç com a espais per a activitats il·lícites

Tot i que les sales de xat no estan concebudes com a entorns que despleguin tecnologia de punta per al seu funcionament, els reguladors bancaris han orientat part de les seves investigacions a aquests espais, tenint l'interès d'abandonar el seu ús, al·legant que són llocs d'intercanvi d'informació delicada sobre els seus clients i companys.

En aquest sentit, el ens reguladors assenyalen que actualment aquestes sales no estan sent monitoritzades pels bancs, amb la mateixa cura que les trucades telefòniques i els correus electrònics, de manera que corren el perill de ser usats com una plataforma que faciliti la manipulació del mercat i negocis tèrbols.

El primer advertiment

Tots aquests assenyalaments ocorren de forma paral·lela amb una sèrie d'investigacions en diferents plataformes, sobre manipulacions en l'intercanvi i el preu de monedes conduïts des de sales de xat.

Probablement un dels elements que va causar interès en els investigadors, va ser la forma en què alguns empleats van començar a comunicar-se per mitjà d'aquests xats, observant converses bullicioses i pujades de to.

Això va produir que aquestes sales fossin incloses en indagacions més profundes i es presumeix que van poder estar relacionades amb les manipulacions en les taxes de canvi de la LIBOR (Oferta Interbancària de Londres).

A Colòmbia, un dels països llatinoamericans que es orientat cap a la revisió i regulació dels delictes informàtics, es fet la primera trucada d'alerta respecte a aquest tema. A principis d'abril de l'any passat, el viceministre de Política Criminal i Justícia Restaurativa, va assenyalar que havien identificat unes 40 ciberollas, que són portals web dedicats a la venda de drogues per Internet.

Preparant sancions

Encara que en aquest moment no existeix el terme de ciberdelicte dins de cap instrument legal al país, el govern ha anunciat el desenvolupament d'iniciatives cibernètiques per prevenir, regular i controlar en la mesura del possible, aquelles transaccions fraudulentes que succeeixin al web.

No obstant això, si es descobreixen delictes en les investigacions que s'estan desplegant actualment, seran penats amb multes per a les institucions bancàries internacionals, i això també tindrà un efecte negatiu per a la seva reputació.

Aquells sectors involucrats amb les investigacions transmeses pel Wall Street Journal (WSJ), on RBS, Barclays, UBS, JP Morgan i Citigroup han suspès a comerciants relacionats amb la investigació al mercat de divises.

Mesures preventives

Com a mesures de prevenció i control del delicte cibernètic, diversos bancs estan avaluant si els comerciants haurien de tenir accés a sales de xat o no. Altres estan estudiant la possibilitat de monitoritzar més de prop aquestes converses, per restringir dins d'un estàndard de compliment.

WSJ reporta que tant JP Morgan & Caça Co. i Credit Suisse, són algunes de les institucions financeres que probablement deixaran d'utilitzar les sales de xat com un mètode de comunicacions intern.

Actualment aquests xats connecten a milers d'empleats en la indústria financera. El risc que utilitzin aquest mètode per oferir informació sensible entre ells, és massa gran per a moltes d'aquestes grans firmes.

Sales de XAT amb noms com "El Cartell" i "El Club dels Bandits", on comerciants fan broma obertament sobre la influència que ells tenen sobre el mercat, poden ser desastroses per a aquests bancs si mantenen converses lligades amb activitat il·legal.

Els executius d'aquestes institucions estan procurant prendre accions contundents per frenar aquesta situació, precisament perquè els grans bancs a nivell mundial no gaudeixen actualment d'un bon nivell de prestigi, i això pot empitjorar la seva imatge en el pla internacional.

Vols assessoria jurídica sobre aquest tema??

Resum
Reguladors observen sales de xat de comerç com a espais per a activitats il·lícites
Títol
Reguladors observen sales de xat de comerç com a espais per a activitats il·lícites
Descripció
Les sales de xat comercial estan sent monitoritzades però no a un nivell elevat com ho són les trucades telefòniques i correus electrònics, pel que solen ser usades per a negocis tèrbols i manipulació de mercaderia il·lícita.
autor
medi
Corporació jurídica de Colòmbia
logo
0 respostes

deixa una resposta

Vols unir-te a la discussió?
Siéntase lliure de contribuir!

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *