Missatges

Llista-Clinton-Colòmbia-legal-corporació

Llista Clinton un fons: de què tracta i com saber si estàs inclòs

La Llista Clinton va ser creada amb la finalitat d'incorporar-hi a les persones o empreses que hagin tingut contacte o negocis amb els capos del narcotràfic. Va ser dissenyada en l'any de 1995 sota el mandat del president Clinto i d'aquí procedeix el seu nom.

Llegeix més

Reguladors observen sales de xat de comerç com a espais per a activitats il·lícites

Tot i que les sales de xat no estan concebudes com a entorns que despleguin tecnologia de punta per al seu funcionament, els reguladors bancaris han orientat part de les seves investigacions a aquests espais, tenint l'interès d'abandonar el seu ús, al·legant que són llocs d'intercanvi d'informació delicada sobre els seus clients i companys.

Llegeix més

moneda-electrònica-bitcoin-rentat-diners-Colòmbia-llista-clinton

Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?

La immediatesa, l'anonimat i el poc o cap seguiment de la operacions d'e-moneda, juguen un paper doble: per a molts, és sinònim de llibertat, per a altres, Ens poden facilitar el blanqueig dels ingressos del delicte.

Llegeix més

rentat-de-diners-empreses-Colòmbia-llista-clinton

Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses

Colòmbia ha vist com les xarxes de crim organitzat causen profunds perjudicis a la seva ciutadania i projecten una imatge negativa del país.

Els diferents governs de la nació han signat convencions internacionals per procurar la persecució de nombrosos delictes. Seguint la màxima coneguda de “seguir els diners”, la legislació també es pretén perseguir els actius derivats d'activitats delictives, prevenció de la “rentat” o “blanqueig de diners” i finançament del terrorisme.

En aquest context, el passat 19 Febrer de la 2014, la Superintendència d'empreses, dependent del Ministeri de comerç, Indústria i Turisme, aprovat el “Circular 304-000001 extern” Imposa una sèrie d'obligacions de les empreses que ja estan sota vigilància.

Llegeix més

casos-taxistes-agent-dea-Terry-Watson

Actualització en el judici de taxistes implicats en el cas Watson

Les proves de la defensa dels set taxistes implicats en el homicidi de l'agent de la DEA pretenen la judicialització davant la justícia colombiana i no la nord-americana, argumentant que el que ha passat va ser en territori nacional. No obstant això la Suprema Cort va decidir denegar aquests arguments.

Llegeix més

investigació-OFAC-llista-clinton

Conseqüències de les investigacions i citacions de la OFAC

Quines són les possibles conseqüències d'una investigació de la OFAC?

La OFAC es veu a si mateixa com exercint un paper molt important en protegir la seguretat nacional dels Estats Units, i per tant pren seu programa de sancions molt seriosament. Castiga les infraccions intencionades i aquelles que són purament accidentals. Quan la seva oficina de compliment consideri convenients, fer recomanacions penals a la Departament de Justícia.

Llegeix més

beneficis-cooperar-OFAC

Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?

Alguns exemples recents suggereixen que la OFAC recompensa als que cooperen, amb penes moderades. Aquesta és la segona part de tres, d'examinar els avantatges de cooperar amb la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC).

Llegeix més

cooperar-amb-la-OFAC-llista-clinton

Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC

Recentment arranjaments en procediments legals a l'àrea civil han estat promoguts per la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC) i aquestes suggereixen que encobriment, no delictes, es pot conduir a sancions estrictes.

Llegeix més