Missatges

Llista-Clinton-Colòmbia-legal-corporació

Llista Clinton un fons: de què tracta i com saber si estàs inclòs

La Llista Clinton va ser creada amb la finalitat d'incorporar-hi a les persones o empreses que hagin tingut contacte o negocis amb els capos del narcotràfic. Va ser dissenyada en l'any de 1995 sota el mandat del president Clinto i d'aquí procedeix el seu nom.

Llegeix més

usa-oficina-embigat-OFAC-llista-clinton

Estats Units contra. “L'oficina de Envigado”: s'estreny el Sena

Amb l'extradició de Ericson Cardona Vargas als Estats Units, la xarxa criminal anomenat “l'oficina de Envigado” Això ha reestructurat la seva cúpula, i, cada vegada que l'activitat il·legal no ha deixat, Justícia americà ha desplaçat focus cap a nous Presidents de l'organització criminal.

Per a això, el Departament del tresor ha fet ús del seu “Llista Clinton”, un directori de particulars i empreses relacionades amb ingressos de tràfic de drogues.

Llegeix més

llista-clinton-nous-integrants-Colòmbia-OFAC

La llista Clinton i nous membres colombians

Recentment 12 Colombians van ser inclosos en la llista Clinton, un recull de les persones, empreses i institucions que estan vetat pel govern dels Estats Units, per ésser vinculat a operacions relacionades amb el tràfic de drogues, així com la blanqueig de diners.

Llegeix més

investigació-OFAC-llista-clinton

Conseqüències de les investigacions i citacions de la OFAC

Quines són les possibles conseqüències d'una investigació de la OFAC?

La OFAC es veu a si mateixa com exercint un paper molt important en protegir la seguretat nacional dels Estats Units, i per tant pren seu programa de sancions molt seriosament. Castiga les infraccions intencionades i aquelles que són purament accidentals. Quan la seva oficina de compliment consideri convenients, fer recomanacions penals a la Departament de Justícia.

Llegeix més

beneficis-cooperar-OFAC

Col·laborar amb la OFAC: Empreses que s'han beneficiat?

Alguns exemples recents suggereixen que la OFAC recompensa als que cooperen, amb penes moderades. Aquesta és la segona part de tres, d'examinar els avantatges de cooperar amb la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC).

Llegeix més

cooperar-amb-la-OFAC-llista-clinton

Possibles beneficis de cooperar amb la OFAC

Recentment arranjaments en procediments legals a l'àrea civil han estat promoguts per la Oficina de Control de béns estrangers (OFAC) i aquestes suggereixen que encobriment, no delictes, es pot conduir a sancions estrictes.

Llegeix més

Sistema-BASC

Què és el sistema de Control de gestió i seguretat - BASC?

El Sistema BASC (Aliança empresarial per a comerç segur) consisteix en la implementació d'una sèrie d'elements que ampliats de manera efectiva i segura, són capaços de minimitzar les amenaces identificades en els processos de la seva organització i en la cadena de subministrament.

S'entén per amenaça, a les accions latents que podrien ocasionar danys de l'organització. Per evitar aquests danys, hem de realitzar una identificació, anàlisi i avaluació de les amenaces dins de les operacions i / o activitats de l'empresa, per de tal manera identificar aquelles que representen un major risc i donar-los el tractament respectiu i / o establir controls per eliminar o reduir els seus efectes en l'organització.

Llegeix més

la-llista-clinton-drets-humans-fonamentals

Drets fonamentals i la llista Clinton

Tot i que la Llista Clinton És una eina important per a la lluita contra el narcotràfic i el blanqueig de diners, la veritat és que moltes persones estan inclosos arbitràriament, és a dir, no tan sols segur si tenen llaços reals d'aquest delicte.

A Colòmbia hi ha moltíssims casos de persones que apareixen a la llista Clinton i no sé les raons, essent violats els seus drets humans bàsics com el dret a treballar, a l'educació, el bon nom i fins i tot salut.

Llegeix més

extradició-do-evaristo

Inclòs en la llista Clinton a “Don Evaristo”

El Departament del Tresor dels Estat Units va anunciar recentment la inclusió de José Evaristo Linares Castell, àlies "Don Evaristo" a la Llista Clinton com trafficker de drogues predeterminades (SDNT). Aquesta mesura, Béns Linares seran incautats i qualsevol relació comercial i financer es blocaran automàticament.

Llegeix més