Missatges

Llista-Clinton-Colòmbia-legal-corporació

Llista Clinton un fons: de què tracta i com saber si estàs inclòs

La Llista Clinton va ser creada amb la finalitat d'incorporar-hi a les persones o empreses que hagin tingut contacte o negocis amb els capos del narcotràfic. Va ser dissenyada en l'any de 1995 sota el mandat del president Clinto i d'aquí procedeix el seu nom.

Llegeix més

Reguladors observen sales de xat de comerç com a espais per a activitats il·lícites

Tot i que les sales de xat no estan concebudes com a entorns que despleguin tecnologia de punta per al seu funcionament, els reguladors bancaris han orientat part de les seves investigacions a aquests espais, tenint l'interès d'abandonar el seu ús, al·legant que són llocs d'intercanvi d'informació delicada sobre els seus clients i companys.

Llegeix més

moneda-electrònica-bitcoin-rentat-diners-Colòmbia-llista-clinton

Moneda electrònica: Que és proporcionada per blanqueig de diners?

La immediatesa, l'anonimat i el poc o cap seguiment de la operacions d'e-moneda, juguen un paper doble: per a molts, és sinònim de llibertat, per a altres, Ens poden facilitar el blanqueig dels ingressos del delicte.

Llegeix més

usa-oficina-embigat-OFAC-llista-clinton

Estats Units contra. “L'oficina de Envigado”: s'estreny el Sena

Amb l'extradició de Ericson Cardona Vargas als Estats Units, la xarxa criminal anomenat “l'oficina de Envigado” Això ha reestructurat la seva cúpula, i, cada vegada que l'activitat il·legal no ha deixat, Justícia americà ha desplaçat focus cap a nous Presidents de l'organització criminal.

Per a això, el Departament del tresor ha fet ús del seu “Llista Clinton”, un directori de particulars i empreses relacionades amb ingressos de tràfic de drogues.

Llegeix més

rentat-de-diners-empreses-Colòmbia-llista-clinton

Blanqueig de diners: mesures preventives a tenir les empreses

Colòmbia ha vist com les xarxes de crim organitzat causen profunds perjudicis a la seva ciutadania i projecten una imatge negativa del país.

Els diferents governs de la nació han signat convencions internacionals per procurar la persecució de nombrosos delictes. Seguint la màxima coneguda de “seguir els diners”, la legislació també es pretén perseguir els actius derivats d'activitats delictives, prevenció de la “rentat” o “blanqueig de diners” i finançament del terrorisme.

En aquest context, el passat 19 Febrer de la 2014, la Superintendència d'empreses, dependent del Ministeri de comerç, Indústria i Turisme, aprovat el “Circular 304-000001 extern” Imposa una sèrie d'obligacions de les empreses que ja estan sota vigilància.

Llegeix més

secretari-hisenda-mexico-llista-clinton-narcotràfic-rentat-actius

Mèxic emetrà una llista de les persones i empreses relacionades amb el medicament similar a la llista Clinton

Els últims quatre anys el govern de Mèxic ha desencadenat una forta lluita amb el narcotràfic, és per això que el secretari del tresor, Luis Videgaray, va dir en una conferència a Washington, que serà una Llista de persones i empreses que estan relacionats amb el narcotràfic a Mèxic.

Llegeix més

Llista-Clinton-per-contrabandistes-en-Colòmbia

Possiblement hi haurà una llista Clinton pels contrabandistes a Colòmbia

A causa de l'interès per part d'un grup d'especial d'agents holandesos al contraban de tabac paraguaiana multimilionari van accedir legítimament Aruba i Curaçao i completar a les mans de criminals organitzades que tenen gairebé el 20% mercat nacional, el govern de Juan Manuel Santos conjuntament amb la policia i el Federació Nacional de departaments es troben estudiant les mesures per a un major control en el tràfic il·lícit de cigarrets, gasolina i begudes alcohòliques.

Llegeix més

extradició-do-evaristo

Inclòs en la llista Clinton a “Don Evaristo”

El Departament del Tresor dels Estat Units va anunciar recentment la inclusió de José Evaristo Linares Castell, àlies "Don Evaristo" a la Llista Clinton com trafficker de drogues predeterminades (SDNT). Aquesta mesura, Béns Linares seran incautats i qualsevol relació comercial i financer es blocaran automàticament.

Llegeix més