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Moneda electrónica: ¿Se presta para el lavado de dinero?

La inmediatez, el anonimato y el escaso o nulo rastreo de las transacciones en moneda electrónica, juegan un doble papel: para muchos, es sinónimo de libertad, para otros, puede facilitar el blanqueo de fondos provenientes de delitos.

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Actualización de la Lista Clinton: 11 personas y 18 empresas han sido retiradas

Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.

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Lavado de dinero: medidas preventivas que deben tomar las empresas

Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país.

Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos. Siguiendo la famosa máxima de “follow the money”, la legislación también procura perseguir los activos derivados de actividades delictivas, impidiendo así su “lavado” o “blanqueo” y dificultando la financiación del terrorismo.

En este contexto, el pasado 19 de febrero del 2014, la Superintendencia de Sociedades, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó la “Circular externa 304-000001” que impone una serie de obligaciones a sociedades que ya están bajo vigilancia.

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La Lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianos

Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por estar vinculadas a transacciones correspondientes al tráfico de drogas, así como al lavado de activos.

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México emitirá lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico similar a la Lista Clinton

Los últimos cuatro años el gobierno de México ha desatado una fuerte lucha con el narcotráfico, es por eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló en una conferencia en Washington, que se emitirá una lista de personas y empresas que tengan relación con el narcotráfico en México.

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El América de Cali en la Lista Clinton: una historia de gloria y lucha legal

La Lista Clinton fue creada en el año de 1996 como medio de presión ante la adquisición de dineros ilícitos, en ella se incluyó a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del tráfico de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podían ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo.

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Posiblemente habrá una Lista Clinton para contrabandistas en Colombia

Debido al interés por parte de un grupo de especial de agentes holandeses en el contrabando multimillonario de cigarrillos paraguayos que ingresan legítimamente por Aruba y Curazao y terminan en mano de criminales organizados que poseen cerca del 20% del mercado nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos en conjunto con la policía y la Federación Nacional de Departamentos se encuentran estudiando las medidas para un mayor control en el tráfico ilícito de cigarrillos, gasolina y licor.

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Consecuencias de las investigaciones y citaciones de la OFAC

¿Cuáles son las consecuencias potenciales de una investigación de la OFAC?

La OFAC se ve a sí misma como desempeñando un papel muy importante en proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo mismo toma su programa de sanciones muy en serio. Castiga las infracciones intencionadas y aquellas que son puramente accidentales. Cuando su oficina de cumplimiento considera apropiado, hará recomendaciones criminales al Departamento de Justicia.

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Colaborar con la OFAC: ¿Cuáles empresas se han beneficiado?

Algunos ejemplos recientes sugieren que la OFAC recompensa a quienes cooperan, con penas moderadas. Esta es la segunda parte de tres, en la que se examina los beneficios de cooperar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Beneficios potenciales de cooperar con la OFAC

Recientemente arreglos en procedimientos legales en el área civil han sido promovidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y estos sugieren que encubrimientos, no crímenes, pueden acarrear estrictas sanciones.

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