Consecuencias de estar en la Lista Clinton

El ingreso a la Lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, quienes luego de intercambiar información sobre personas y empresas, envían sus resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro para, finalmente, emitir una lista de personas y empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de activos.

Una vez emitida esta lista, la primera acción que debe ser tomada por otros empresarios estadounidenses es finalizar cualquier nexo comercial que tengan o pudieran tener con las personas y compañías que aparezcan en la Lista Clinton.

Asimismo, los capitales que estas personas y empresas posean en los Estados Unidos son incautados o congelados. De este modo, figurar en la Lista Clinton es convertirse en un excluido comercial alrededor del mundo, puesto a que otros países utilizan la información contenida en esta lista para sanear su propio listado de clientes.

Esto significa que quienes aparezcan en la Lista Clinton están condenados a una “muerte comercial”, tal como lo afirmaría un agente de investigación. Además, añadió que aunque en Colombia no existe regla alguna que frene las actividades comerciales de estas empresas, la verdad es que muchas sí son relegadas.

El agente sostuvo que esto se debe a que las empresas multinacionales sí vetan a las personas y comercios implicados “porque ellas deben reportar cuáles son sus proveedores, pero en el ámbito local o regional algunas empresas siguen haciendo negocios normalmente”.

En Colombia hay más de 1000 personas y 800 empresas relacionadas con la Lista Clinton, de las cuales, una parte importante ha interpuesto acciones legales debido a que aunque no tienen requerimiento judicial alguno, sí han padecido las enormes consecuencias negativas de la acusación.

A pesar de que la Lista Clinton ha sido señalada como caprichosa e injusta,  continúa siendo una herramienta judicial bastante utilizada en lo que concierne a la realización de transacciones comerciales en la actualidad.

 

Resumen
Consecuencias de estar en la Lista Clinton
Título
Consecuencias de estar en la Lista Clinton
Descripción
El procedimiento para darle "muerte comercial" a una empresa o persona, comienza con una investigación por parte de la DEA y el FBI que, tras su informe final, la información es enviada a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro, para ser anexados en la lista y posteriormente ser incautados sus bienes y congelado sus capitales.
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Colombia Legal Corporation
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