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Colombia Legal Corporation le provee de una solución inteligente para llevar a cabo todas las consultas que necesite de forma segura, rápida y confiable: nuestros planes de consultoría online.

    Nuestra firma jurídica efectúa una búsqueda integral en las bases de datos existentes, que comunmente se han denominado “Listas Negras”, debido a que en ellas se encuentra información relacionada con las personas naturales y jurídicas que tienen alguna relación con el lavado de activos y financiación de terrorismo, de las cuales, las mas destacadas son la Lista Clinton y la Lista de la ONU.

    Todo ello se realiza con ocasión de las diferentes disposiciones legales a nivel internacional como nacional, entre las cuales se encuentran las normas BASC y el convenio de la ONU para la represión y financiación del terrorismo.

    Por otro lado, el ordenamiento jurídico nacional, se ha preocupado por cumplir dichas normas internacionales. Es así como la Superintendencia de Sociedades a través de diferentes circulares ha generado obligaciones para todo tipo de sociedad que se encuentra bajo la Inspección, vigilancia y control de dicha Superintendencia.

     Estas obligaciones están encaminadas a la verificación en un sistema de riesgo de las personas naturales y jurídicas con las que se pretenda contratar todo ello con el objetivo de que las empresas se protejan de los diferentes riesgos que ha denominado la superintendencia de la siguiente forma:

  1. Riesgo Reputacional: Definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sea menoscabada.
  2. Riesgo Legal: Entendido como la posibilidad de que la entidad sea sancionada o condenada al pago de indemnizaciones.
  3. Riesgo Operativo: Es posibilidad de pérdidas económicas a causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales
  4. Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de que la entidad pueda sufrir una afectación reputacional, legal o económica a causa de la acción propia de una empresa relacionada o asociada a ella.

   Para realizar  la búsqueda se requiere de nombre completo y número de ID, ya sea persona natural o jurídica. Dicha búsqueda se efectúa en la última lista actualizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

    El tiempo de respuesta estimado por consulta de 24 a 48 horas, se entrega un certificado donde consta el resultado arrojado en la búsqueda.

    Los resultados arrojados están verificados en las siguientes listas:

  • OFAC (SDN) Specially Designated Nationals List
  • OFACFSE (FSE) – Foreign Sanctions Evaders List
  • OFACplc (PLC) – Palestinian Legislative Council List
  • BIS BIS Denied Persons/Unverified List
  • FBI Most Wanted Terrorist List
  • OSFI (OSFI)
  • HMS HM Treasury Sanction List
  • EU European Union Sanction List
  • UN United Nations 1267 List

 

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