Colombo-exclus-list-clinton 2014

La mise à jour de liste de Clinton: 11 personnes et 18 les entreprises ont été supprimées.

Entrez la liste redouté signifie face à Clinton sanctions commerciales lourdes pour les particuliers et les entreprises figurant sur la liste. À travers elle, le département américain du Trésor, par le biais de son bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC, pour son sigle en anglais) dit des personnes physiques et morales, qui a estimé que participer ou fournir des services dans les réseaux du crime organisé, en particulier le trafic de stupéfiants.

Ceux qui sont inclus dans la liste sont Clinton interdite la possibilité de maintenir des relations d'affaires avec toute entité américaine et leurs biens et avoirs restent gelés dans le sol du pays du Nord.

Quitter la liste de Clinton censés pour quitter pour ces sanctions, donc être exclu de cette liste est un grand soulagement pour les personnes et entreprises qui viennent hors de lui.

Les compagnies de liste exclu de Clinton

Le OFAC Il a déclaré que 18 Entreprises colombiennes, qui a été considérés comme suspect ont des liens commerciaux avec les cartels de la drogue, ils ne sont plus inclus dans le “Liste de Clinton”.

  • Investissement de Buenos Aires.
  • Distributions colombiennes Oasis.
  • Fournisseurs et distributeurs nationaux S. À.
  • Invervalle.
  • Caucalito Ltda.
  • Miralindo agricole.
  • Arizona.
  • Boîte mixte.
  • Représentations et distributions de vergers et associés.
  • Tourisme Hansa.
  • Univisa.
  • Productions et. U. Cali.
  • Productions de VIP.
  • École de plongée Dolphin.
  • Inverpunto del Valle.
  • ADN Consultores Ltda.
  • Distributeurs automobile Matecaña.
  • Le fournisseur

Personnes exclues de la liste de Clinton

Parmi les bénéficiaires figurent l'exclusion des hypothèses relationnistes Frères Rodríguez Orejuela (anciens patrons du Cartel de Cali) même les gens qui étaient considérés comme des proxies de Juan Carlos Ramírez Abadía (alias “Lollipop”) et Arcangel de Jesus Henao (alias “le Mocho”). Les deux derniers appartenaient à la Le Cartel du Nord de la vallée, Il est hors de commun.

Le Déclaration officielle de l'OFAC précise pas les raisons de ces exclusions, mais est public et notoire que dans la plupart des cas, Lorsque ces mesures sont adoptées Justice américaine atteint des accords avec les trafiquants de drogue et les dirigeants de la les réseaux de blanchiment d'argent et le trafic de drogue.

Pas besoin de plus recherche par les confession a accepté en cause majeure, les autorités américaines Redirigé leurs efforts de hiérarchiser les objectifs.

Certains ont été exclus inséré dans la liste, dans l'année 2002 et d'autres dans la 2010. Voici la liste des exclus.

Cali:

  • Francisco Luis Acevedo Pampelune.
  • Hernan Rodrigo Marmolejo vache.
  • Adriana Maria Giraldo Hernández.
  • Miranda Jorge Adalberto Ávila.
  • Rosalino gauche Quintero.

Carthagène:

  • Yenny Mabel Sanchez ponts.

Bogotá:

  • Nohora Galeano Jerez.
  • Maria Teresa Quizua Espinel, qui a des relations publiques de la société “Remboursement des médicaments”, C'était une chaîne de pharmacies dans les frères Rodríguez Orejuela.

San Andrés:

  • Nelson Salazar Lugo, qui se méfiait d'intégrer le réseau de procurations de la “Lollipop”.

Pereira:

  • Carlos Arturo Alvarez Isaza.

De Carthage, Vallée de:

  • Alvaro Higinio Benavidez Chavez, qui à l'époque apprécié comme propriétaire et représentant légal de deux des sociétés qui ont également été exclues de la “Liste de Clinton”, Arizona et Miralindo agricole. Selon les autorités des États-Unis d'Amérique, les deux sociétés ont été partie prenante du régime au blanchiment d'argent de la “Mocho”, ancien patron du Cartel Norte del Valle.

Vous ou votre entreprise sont inclus dans la liste de Clinton?

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La mise à jour de liste de Clinton: 11 personnes et 18 les entreprises ont été supprimées.
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La mise à jour de liste de Clinton: 11 personnes et 18 les entreprises ont été supprimées.
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Clinton sur la liste est de laisser souffrir les peines prévues pour le délit de blanchiment d'argent et le trafic de drogue, donc être exclu de cette liste est un grand soulagement pour les personnes et entreprises qui viennent hors de lui. L'OFAC a déclaré que 18 Entreprises colombiennes, qui a été considérés comme suspect ont des liens commerciaux avec les cartels de la drogue, han dejado de estar incluidas en la "lista Clinton".
auteur
Demie
Société juridique de Colombie
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