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Lista Clinton a fondo: ce qui est et comment savoir si vous êtes inclus

Liste Clinton a été créé afin d'y incorporer les personnes ou les entreprises qui ont été contact ou des affaires avec barons de la drogue. Il a été conçu dans l'année 1995 sous la direction du président Clinton et d'où son nom.

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Régulateurs négociait salles de chat comme lieux d'activités illicites

Alors que les salles de chat sont pas conçus comme des environnements qui déploient la technologie pour faire fonctionner, régulateurs bancaires ont concentré une partie de leurs recherches à ces espaces, ayant intérêt à abandonner leur utilisation, Ils sont prétendant qu'ils sont des lieux d'échange d'informations sensibles sur leurs clients et collègues.

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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?

L'immédiateté, l'anonymat et peu ou pas de suivi de la transactions e-monnaie, ils jouent un double rôle: pour de nombreux, est synonyme de liberté, pour les autres, Vous pouvez faciliter le blanchiment du produit du crime.

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États-Unis vs. “Le Bureau de Envigado”: le passage de la Seine

Avec l'extradition de Ericson Vargas Cardona US, le réseau criminel ce qu'on appelle “le Bureau de Envigado” Il a restructuré son dôme, et, chaque fois que l'activité illégale n'a pas cessé, La Justice américaine a changé d'orientation vers des nouveaux présidents de l'organisation criminelle.

Pour cela, le département du Trésor a fait usage de son “Liste de Clinton”, un répertoire des individus et des sociétés liées aux produits du trafic de drogue.

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La mise à jour de liste de Clinton: 11 personnes et 18 les entreprises ont été supprimées.

Entrez la liste redouté signifie face à Clinton sanctions commerciales lourdes pour les particuliers et les entreprises figurant sur la liste. À travers elle, le département américain du Trésor, par le biais de son bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC, pour son sigle en anglais) dit des personnes physiques et morales, qui a estimé que participer ou fournir des services dans les réseaux du crime organisé, en particulier le trafic de stupéfiants.

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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises

La Colombie a vu réseaux du crime organisé causent des dommages profonde de leur citoyenneté et de projeter une image négative du pays.

Différents gouvernements ont signé la nation conventions internationales à chercher la poursuite des nombreux crimes. Suite à la célèbre maxime de “Suivez l'argent”, la législation vise aussi à poursuivre les avoirs provenant d'activités criminelles, prévenir votre “lavage” o “blanchiment d'argent” et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte,, le passé 19 Février de la 2014, le Direction générale des entreprises, dépendant du ministère du Commerce, L'industrie et du tourisme, a approuvé la “Circulaire externe 304-000001” Elle impose une série d'obligations aux entreprises qui sont déjà sous surveillance.

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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens

Récemment 12 Colombiens ont été inclus dans la liste de Clinton, une compilation des gens, sociétés et institutions qui sont bloquées par le gouvernement des États-Unis, en étant liées à des opérations liées au trafic de drogue, ainsi que le le blanchiment d'argent.

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Mise à jour sur le procès des chauffeurs de taxi impliqué dans l'affaire Watson

Teste la défense des sept pilotes impliqués dans la meurtre d'agent de la DEA Ils cherchent la poursuite devant la justice colombienne et non aux États-Unis, Il fait valoir que ce qui est arrivé était sur le territoire national. Mais la Cour suprême a décidé de rejeter ces arguments.

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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton

Les quatre dernières années, le gouvernement du Mexique a déclenché une lutte acharnée avec le trafic de drogue, C'est pourquoi le Secrétaire au Trésor, Luis Videgaray, a déclaré lors d'une conférence à Washington, ce sera un Liste des personnes et des entreprises qui sont liées au trafic de drogue au Mexique.

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L'America de Cali, dans la liste de Clinton: une histoire de gloire et de la lutte juridique

Le Liste Clinton Il a été créé en l'an de 1996 comme moyen de pression contre l'acquisition de l'argent illicite, Il a été inscrit à toutes les sociétés et personnes liées à la tirer profit de l'argent de la drogue trafic, application des sanctions de dureté extrême qui peuvent aller d'une forte amende jusqu'à un embargo commercial final.

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