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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?

L'immédiateté, l'anonymat et peu ou pas de suivi de la transactions e-monnaie, ils jouent un double rôle: pour de nombreux, est synonyme de liberté, pour les autres, Vous pouvez faciliter le blanchiment du produit du crime.

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La mise à jour de liste de Clinton: 11 personnes et 18 les entreprises ont été supprimées.

Entrez la liste redouté signifie face à Clinton sanctions commerciales lourdes pour les particuliers et les entreprises figurant sur la liste. À travers elle, le département américain du Trésor, par le biais de son bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC, pour son sigle en anglais) dit des personnes physiques et morales, qui a estimé que participer ou fournir des services dans les réseaux du crime organisé, en particulier le trafic de stupéfiants.

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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises

La Colombie a vu réseaux du crime organisé causent des dommages profonde de leur citoyenneté et de projeter une image négative du pays.

Différents gouvernements ont signé la nation conventions internationales à chercher la poursuite des nombreux crimes. Suite à la célèbre maxime de “Suivez l'argent”, la législation vise aussi à poursuivre les avoirs provenant d'activités criminelles, prévenir votre “lavage” o “blanchiment d'argent” et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte,, le passé 19 Février de la 2014, le Direction générale des entreprises, dépendant du ministère du Commerce, L'industrie et du tourisme, a approuvé la “Circulaire externe 304-000001” Elle impose une série d'obligations aux entreprises qui sont déjà sous surveillance.

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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens

Récemment 12 Colombiens ont été inclus dans la liste de Clinton, une compilation des gens, sociétés et institutions qui sont bloquées par le gouvernement des États-Unis, en étant liées à des opérations liées au trafic de drogue, ainsi que le le blanchiment d'argent.

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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton

Les quatre dernières années, le gouvernement du Mexique a déclenché une lutte acharnée avec le trafic de drogue, C'est pourquoi le Secrétaire au Trésor, Luis Videgaray, a déclaré lors d'une conférence à Washington, ce sera un Liste des personnes et des entreprises qui sont liées au trafic de drogue au Mexique.

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L'America de Cali, dans la liste de Clinton: une histoire de gloire et de la lutte juridique

Le Liste Clinton Il a été créé en l'an de 1996 comme moyen de pression contre l'acquisition de l'argent illicite, Il a été inscrit à toutes les sociétés et personnes liées à la tirer profit de l'argent de la drogue trafic, application des sanctions de dureté extrême qui peuvent aller d'une forte amende jusqu'à un embargo commercial final.

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Peut-être il y aura une liste de Clinton pour les trafiquants en Colombie

En raison de l'intérêt d'un groupe d'agents spéciaux en néerlandais contrebande de cigarettes paraguayen milliardaire ils participer légitimement par Aruba et Curaçao et remplissez dans la main des criminels organisés qui possèdent presque la 20% marché national, le gouvernement de Juan Manuel Santos en collaboration avec la police et la Fédération nationale des départements Ils étudient des mesures pour un meilleur contrôle du commerce illicite des cigarettes, essence et alcool.

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Conséquences des enquêtes et des assignations à comparaître de l'OFAC

Quelles sont les conséquences potentielles d'une enquête de l'OFAC?

OFAC se considère comme jouant un rôle très important dans la protection de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, et c'est pourquoi il prend ses programmes de sanctions très au sérieux. Punit les infractions intentionnelles et celles qui sont purement accidentelle. Quand le jugera à votre bureau de conformité, faire des recommandations criminelles à la Ministère de la Justice.

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Collaborer avec l'OFAC: Entreprises qui ont bénéficié?

Quelques exemples récents suggèrent que l'OFAC récompenser ceux qui coopèrent, avec des sanctions modérées. Ceci est la deuxième partie de trois, en examinant les avantages de la coopération avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC).

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Avantages potentiels de la coopération avec l'OFAC

Arrangements récemment dans les procédures judiciaires dans le domaine civil ont été promus par le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) et elles donnent à penser que dissimulations, aucun crime, ils peuvent conduire à des sanctions sévères.

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