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Collaborer avec l'OFAC: Entreprises qui ont bénéficié?

Quelques exemples récents suggèrent que l'OFAC récompenser ceux qui coopèrent, avec des sanctions modérées. Ceci est la deuxième partie de trois, en examinant les avantages de la coopération avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC).

Comme il a démontré à l'avant, le Règlements de l'OFAC forte coopération incitative pour réduire une peine contre les contrevenants. La section suivante examine certaines actions juridiques récentes dans lesquelles, les entreprises ont profité de ces formules réglementaires pour réduire au minimum la résultante pour sanctionner les infractions.

Ces dernières sanctions imputées aux entités coopérantes

Plusieurs exemples récents suggèrent que les récompenses de l'OFAC avec des peines légères pour les entreprises qui coopèrent.

ATP/WTA Tour, Inc.

En Juin 2013, OFAC a conclu une entente de $48,600 ATP/WTA Tour, Inc., pour des violations présumées de la programme de sanctions contre l'Iran. ATP, l'instance dirigeante des hommes professionnels dédiés au tennis, Il a payé le salaire d'un officiel du tournoi qui résidaient en Iran.

L'ATP divulgué volontairement ces paiements, et il y avait des facteurs aggravants dans ce cas, comme: huit des dix-huit paiements émis, ils se sont produits après la lettre d'avertissement émise par l'OFAC à l'ATP, l'administration de l'ATP était au courant de ces versements, et l'ATP avait un programme de conformité, lorsque vous avez fait les paiements.

En dépit de ces considérations, l'ATP est organisé par un tiers de la $135,000 le montant de la base de l'amende. En annonçant l'arrangement, OFAC a dit un certain nombre de circonstances atténuantes qui ont contribué à l'arrangement clémente, y compris: L'ATP a été délinquant pour la première fois, l'ATP a finalement coopéré avec projection de l'OFAC, les paiements destinés « un dommage relativement faible » les objectifs du programme de sanctions, les paiements étaient peut-être admissibles à un permis de l'OFAC, l'ATP n'est pas une organisation à but non lucratif, et depuis lors il a institué un programme de conformité.

Steam ship propriétaires protection mutuelle et indemnisation association

En mai 2013, OFAC a conclu une entente de $348,000 avec cette Association, (le « Club américain »).

Le club américain était sous le radar après l'OFAC de procéder à des réclamations d'assurance impliquant Cuba, Soudan et l'Iran. La société se révèle volontairement, et face à une base de pénalité de $1,729,000, pour cette affaire non-escandaloso.

Expliquer l'arrangement (pour seulement 20% le montant de la base de l'amende) OFAC a déclaré l'American Club était une première infraction, Elle a coopéré avec l'OFAC après avoir été au courant de la projection de l'OFAC, et que les transactions auraient probablement été admissibles pour une partie de la licence de l'OFAC, Si le Club américain appliqué.

OFAC a également noté que d'autres « les caractéristiques individuelles » y compris la taille de l'entité et sa situation financière, ils ont contribué avec un agencement clémente.

Offshore marines Labs

En Février 2013, OFAC a ordonné une action en justice contre les laboratoires marins de haute mer (OML, pour son sigle en anglais), qui a exporté des pièces et fournitures aux Émirats Arabes Unis, pour être utilisé sur un plancher de forage marine, dans les eaux iraniennes.

La base de cette infraction pénale, qu'il n'a pas été divulguée volontairement, et que l'OFAC catalogué de non-escandalosa, était de $167,000. À la fin l'OML est organisée avec $97,695 -une réduction de plus de la 40%.

OFAC indique que les facteurs aggravants faisaient partie de l'OML: nuire aux objectifs du programme de sanctions pour aider le pétrole iranien, et l'OML a eu un programme de conformité à l'époque où ces violations ont eu lieu.

D'un autre côté, l'OML a été une première infraction, a coopéré avec l'OFAC, et mis en œuvre un programme de conformité, Une fois que la violation est venu à la lumière. Tout cela convaincu l'OFAC qui permettent à l'entreprise avec un rabais substantiel.

Société de crédit Toyota Motors

OFAC a été tolérante entreprises, même sophistiquées dans laquelle leurs mesures d'application ont abouti à des violations facilement prévisibles.

Par exemple, une liste de caïd de médicaments par l'OFAC, l'autofinancement a reçu de la Toyota Motors. Malgré le fait que Toyota n'a pas à examiner cette relation, a omis de déclarer cette violation, programme de conformité incorrecte, et son statut d'entité de commerce sophistiqué, la base de l'amende était seulement de $26,000, et Toyota a conclu une entente en avril de la 2013, par $23,400.

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Collaborer avec l'OFAC: Entreprises qui ont bénéficié?
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règlements de l'OFAC encouragent fortement la coopération pour réduire une peine contre les contrevenants. Voici une petite liste des entreprises et des particuliers qui ont décidé de coopérer avec l'OFAC.
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Demie
Société juridique de Colombie
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