Conséquences d'être sur la liste de Clinton

l'entrée Liste Clinton il en résulte la analyse entre le FBI et la DEA, qui, après l'échange d'informations sur les personnes et les entreprises, ils ont envoyé leurs résultats à l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC), dont, en même temps, Ils dépendent du Department of the Treasury pour, Enfin, Faites une liste des personnes et des entreprises ayant des recettes générées par le trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Une fois publié cette liste, la première action à prendre par d'autres entrepreneurs américains est mettre fin à tout lien commercial qui ont ou peuvent avoir avec les gens et les entreprises qui figurent sur la liste Clinton.

Aussi, le capital détenu par ces personnes et sociétés aux Etats-Unis sont saisies ou gelées. De cette façon, Clinton apparaissent sur la liste devient un commercial exclu dans le monde, Étant donné que les informations contenues dans cette liste d'autres pays utilisé pour nettoyer sa propre liste de clients.

Cela signifie que ceux qui apparaissent dans la liste Clinton Ils sont condamnés à une "mort commerciale", comme une recherche agent il affirmerait. De plus,, Il a ajouté que, bien qu'en Colombie, il n'y a pas de règle qui ralentissent l'activité de ces entreprises, la vérité est que beaucoup sont reléguées Oui.

L'agent a déclaré que cela est parce que d'autres sociétés multinationales veto aux particuliers et aux entreprises impliquées « parce que vous devez déclarer ce que ses fournisseurs, mais au niveau local ou régional, certaines entreprises continuent à travailler normalement”.

En Colombie, plus de 1000 personnes et 800 les entreprises liées à la liste de Clinton, dont, une partie importante a introduit une action en justice parce que même si ils n'ont pas toute injonction, Oui, ils ont souffert les énormes conséquences négatives de l'accusation.

Bien que la liste Clinton a été identifié comme capricieuse et injuste, un outil judiciaire reste très utilisé en ce qui concerne la conduite des transactions commerciales actuellement.

 

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Conséquences d'être sur la liste de Clinton
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Conséquences d'être sur la liste de Clinton
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El procedimiento para darle "muerte comercial" une entreprise ou d'une personne, Il commence par une enquête menée par la DEA et le FBI, après son rapport final, l'information est envoyée au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), dont, en même temps, dépendent du Département du Trésor, à joindre sur la liste et être saisi ses produits et surgelés leur capital.
auteur
Demie
Société juridique de Colombie
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