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Société juridique de Colombie Il fournit une solution intelligente pour effectuer toutes les requêtes, que vous devez en toute sécurité, rapide et fiable: notre consultation des plans en ligne.

Notre cabinet effectue une recherche complète sur les bases de données existantes, qui sont communément appelés “Listes Blackhole”, parce qu'en eux est information relie aux personnes physiques et morales qui ont quelque rapport avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont, les plus célèbres sont le Liste Clinton et la liste des Nations Unies.

Tout cela est fait au cours des différentes lois échelle nationale et internationale, Parmi eux se trouvent les Règles BASC et la Convention des Nations Unies pour la répression et le financement du terrorisme.

D'un autre côté, le système juridique national, Il a fallu respecter ces normes internationales. Tant que la Direction générale des entreprises par le biais de diverses circulaires Il a généré des obligations pour l'ensemble de la société qui est sous contrôle, surveillance et contrôle de l'inspection générale.

Ces obligations visent à risque de système de vérification des personnes physiques et morales avec lesquelles elle a l'intention d'embaucher tout dans le but que les entreprises à se protéger contre les différents risques qu'il appelle le surintendant suit:

  1. Risques de réputation: Définie comme la capacité de ce nom et l'image corporative de l'entité est altérée.
  2. Risques juridiques: Comprise comme la capacité de l'entité d'être puni ou condamné à verser des indemnités.
  3. Risque opérationnel: Il y a possibilité de la perte économique causée par la défaillance humaine, techniques ou de procédure
  4. Risque de contagion: C'est la possibilité que l'entité peut être une implication de réputation, juridique ou économique en raison de l'action d'une société liée ou associée.

Pour rechercher requiert le nom et le numéro d'ID, s'agit-il d'une personne physique ou morale. Cette recherche est réalisée sur la dernière liste mise à jour par le département du Trésor des États-Unis d'Amérique.

Le temps de réponse estimé pour consultation 24 À 48 heures, remettre un certificat où il a jeté dans le résultat de la recherche.

Les résultats projetés sont vérifiées dans les listes suivantes:

  • OFAC (SDN) Liste de ressortissants spécialement désignés
  • OFACFSE (FSE) – Liste de fraudeurs étrangers Sanctions
  • OFACplc (PLC) – Liste du Conseil législatif palestinien
  • Liste de personnes BIS BIS refus/non vérifiées
  • FBI Most Wanted liste des organisations terroristes
  • BSIF (BSIF)
  • Liste de Sanction HMS HM Treasury
  • Liste de Sanction de l'Union européenne UE
  • Une organisation des Nations Unies 1267 Liste

FOIS

PROFESSIONAL

CORPORATE

PREMIUM

$60.000

$400.000

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Nombre de requêtes
Type de requête
Devise
Remise des résultats
Certificat des résultats

1 consultation
1 personne physique ou morale
Pesos colombiens
De 24 À 48 heures
Oui

20 consultations
20 personnes physiques ou morales
Pesos colombiens
De 24 À 48 heures
Oui

40 consultations
40 personnes physiques ou morales
Pesos colombiens
De 24 À 48 heures
Oui

80 consultations
80 personnes physiques ou morales
Pesos colombiens
De 24 À 48 heures
Oui

Certification du modèle de résultats

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