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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens

Récemment 12 Colombiens ont été inclus dans la liste de Clinton, une compilation des gens, sociétés et institutions qui sont bloquées par le gouvernement des États-Unis, en étant liées à des opérations liées au trafic de drogue, ainsi que le le blanchiment d'argent.

Parmi les nouveaux membres de la liste sont des familles d'Antioquia, qui mettent en évidence la famille Alzate Mejia Mejia et la famille Bateau, associés avec la “Bureau de Envigado”.

De plus,, également inclus dans le Liste de Clinton À 13 entreprises dont l'activité dans le secteur minier. De même, la famille Guberek, propriétaire de différentes entreprises de textile et de l'orfèvre, Il a également été ajouté à la liste noire.

Dans ce sens, Il convient de faire une révision générale de la liste, son fonctionnement, nouveaux membres, Ce que signifie faire partie de la liste de Clinton, Quelles entreprises colombiennes intègrent et quelles sanctions pourraient être appliquées contre ces personnes.

Quelle est la liste de Clinton et son fonctionnement?

Il est un outil d'information pour une utilisation dans l'environnement financier, développé par le Le département du Trésor des États-Unis. Il doit son nom à l'origine pendant le mandat du Président Bill Clinton, dans l'année 1995. Depuis sa création, la liste a eu une cible spécifique: tous ceux qui s'intègrent à ce veto, du point de vue économique.

La liste a également appelé Liste des ressortissants spécialement désignés (SND), selon son acronyme en anglais. Comme ça, C'est un liste noire qui comprend des personnes liées au trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

De cette façon, l'économie américaine est protégé contre la fraude, Depuis actifs sont bloqués et sont interdits pour définir n'importe quel type de relation financière avec des personnes qui y sont inclus.

Bien que ni un droit international, en ce sens qu'aucun établit des peines sévères à ses membres, Oui, elle peut conduire à l'application des amendes et par dessus tout, Il sert comme un instrument d'alerte pour les autorités nationales, afin de développer les profondes investigations sur les crimes commis par les membres de la liste.

Qui sont les nouveaux membres?

En cette occasion, les autorités américaines ont annoncé l'inclusion de plusieurs chefs d'entreprise dans le département d'Antioquia. Ce sont principalement deux grands groupes familles, dont les entreprises sont liées à l'exploitation minière.

Initialement Alzate trouvé la famille Mejia, avec ses membres: Camilo Andres, José Alejandro, Juan Carlos, Maria Leivy et Victor Gabriel. Se rapporte à eux avec le soleil entreprises promoteur touristique carré, Carrières de Copacabana, Tritcon S.A.S. et Almequip S.A.S.

Dans un deuxième groupe sont membres de la famille Mejia Bateau, Parmi ceux qui sont: Rodolfo Jésus, Jose Guillermo et José Albeiro, pour ceux qui est liés aux entreprises: Groupe d'entreprises Ghema, Enkor professionnel et entrepôt Guibar.

En plus de ces noms, Il mentionne également les files d'attente de Freddy, à l'OMS du département du Trésor des États-Unis fait remarquer comme l'un des leaders plus importants du groupe nommé « l'Office ».

Jours après l'inclusion des citoyens Antioquia, publié de nouveaux noms de Colombiens qui deviennent partie de la liste de Clinton, tel est le cas de la famille Guberek, dont les membres sont mentionnés dans le cadre du peuple a opposé son veto aux États-Unis pour tout type de négociation financière.

Cette inclusion a été vu de façon inattendue dans la société colombienne, Depuis le Guberek sont connus dans la ville de Bogotá en famille avec des entreprises dédiées à l'industrie textile, bijoux, construction et la promotion des joueurs colombiens.

Les membres de la famille inclus dans la liste sont: Isaack Guberek et son fils Henry, ainsi que Sara Grimberg Guberek et Arieh, Felipe et Davir Felipe Guberek. Ils sont chargés de liens avec le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, en utilisant le nom de leurs entreprises engagées dans des activités différentes, fonctionnant à l'aide d'un réseau international.

Liste des anciens membres

La Colombie a été un moment fort pour avoir beaucoup de membres dans cette fameuse liste des pays est réactivé et mis à jour de temps à autre. Bien que le fait d'appartenir à la liste implique la durée de vie de la marque, Il est possible de s'en sortir, devant plusieurs procédures qui démontrent la légalité des transactions effectuées par des personnes figurant dans la liste de Clinton.

Ainsi, il ya quelques Colombiens importantes qui sont sortis de cette compilation, comme le Frères Rodríguez Orejuela, spécifiquement aux fils de Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto et Maria Alexandra Rodriguez Mondragon.

Le départ est venu après que l'avocat de ces démontré la séparation totale de courant à tout type de commerce illégal et pourtant liée narcotráfico.Sin, la sortie de la liste qu'ils exempts de rencontrer la sanction par les autorités, continuer ainsi en prison.

Cependant, des cas comme celui-ci, les analystes expliquent que le principal avantage de la liste est qu'à partir du indemnités pécuniaires, sont mises en oeuvre pour éliminer ces procédures pénales graves. Également la Club de Soccer America de Cali, Il a également exclu de la liste. Son inscription était due à la liaison avec l'affaire Rodriguez Orijuela.

Comment savoir si elle a été incluse dans la liste de Clinton?

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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens
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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens
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Récemment 12 Colombiens ont été inclus dans la liste de Clinton, une compilation des gens, sociétés et institutions qui sont bloquées par le gouvernement des États-Unis, en étant liées à des opérations liées au trafic de drogue, et blanchiment d'argent.
auteur
Demie
Société juridique de Colombie
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