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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises

La Colombie a vu réseaux du crime organisé causent des dommages profonde de leur citoyenneté et de projeter une image négative du pays.

Différents gouvernements ont signé la nation conventions internationales à chercher la poursuite des nombreux crimes. Suite à la célèbre maxime de “Suivez l'argent”, la législation vise aussi à poursuivre les avoirs provenant d'activités criminelles, prévenir votre “lavage” o “blanchiment d'argent” et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte,, le passé 19 Février de la 2014, le Direction générale des entreprises, dépendant du ministère du Commerce, L'industrie et du tourisme, a approuvé la “Circulaire externe 304-000001” Elle impose une série d'obligations aux entreprises qui sont déjà sous surveillance.

Le blanchiment d'argent, concept et conséquences

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Par le blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent ou de blanchiment d'argent, Nous comprenons toutes les activités menées dans le but de fournir un masque de légalité aux fonds provenant d'activités illicites au.

Les réseaux criminels ont accompli fonds disponibles et pas traçables pour renforcer leurs marchés et la protection contre la persécution fiscale par les autorités. Ces fonds servent à élargir leurs activités illégales et de parvenir à une plus grande impunité pour les crimes commis.

La plupart des réseaux impliqués dans le blanchiment d'argent mobile dans des domaines tels que le trafic de drogue, extorsion, le traite des êtres humains, la vente illégale d'armes, et le exploitation sexuelle, habituellement en alternance ou participer simultanément dans plusieurs domaines.

Champ d'application de la “Circulaire externe 304-000001 de 19 Février 2014”

Cette circulaire est adressée aux partenaires, Les administrateurs et les actionnaires d'entités supervisées par l'inspection générale des sociétés, mais c'est de obligatoire dans les entreprises qui 31 Décembre de 2013 Ils ont enregistré des gains égales ou supérieure à 160.000 salaire minimum mensuel légal en vigueur (SMMLV). La mise en œuvre de la circulaire dispose d'un délai de la 31 Décembre de la 2014.

Mesures à prendre par les entreprises concernées

La plupart d'entre eux ciblent les représentants légaux des sociétés contrôlées, ceux qui doivent concevoir la politique spécifique de l'entreprise pour se conformer à la circulaire et présenter le projet de cette politique pour le Conseil d'administration ou, à défaut au corps social de la société. De plus,, le représentant légal sera responsable de la mise en œuvre du projet, fournir des ressources humaines et matérielles pour ce faire.

Il devrait aussi rapport au Conseil d'administration ou le corps social, au minimum Une fois par an. La société va communiquer la politique pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme partenaires et employés et celui-ci doit les former pour détecter les pratiques suspectes.

Pour sa part, évaluateur d'impôt supervisera la mise en œuvre de la politique de prévention, Il a mentionné dans ses avis.

La société va déterminer les contrôles qui réglementent l'argent maximale qui peut être utilisée dans les transactions avec les fournisseurs et les clients et d'inclure dans son rapport de gestion au début 2015 avances dans l'implémentation interne de la circulaire.

Susceptibles d'être considérés comme des activités suspectes

Circulaire fournit des exemples d'activités menées par les entreprises, Ils comprennent le risque de travailler, directement ou indirectement, avec un terrain de réseaux criminels et au blanchiment d'argent:

Le achat de biens pour des montants très inférieurs à leur valeur de marché; le admission des actionnaires ou de nouveaux membres sans corroborer l'origine de leurs ressources ou le l'utilisation de grandes quantités d'argent sans justification, Ils montrent peu de zèle pour l'accomplissement de la circulaire.

Les entreprises doivent faire preuve de prudence et optimiser la connaissance de la clientèle, fournisseurs, les fonctionnaires à faire leur travail commercial.

Le blanchiment d'argent est un crime grave qui est passible de sanctions sévères. Il est très important que les entreprises pourraient être sensibles de suspects ou, par sa Constitution, présentent des possibilités de se livrer à une activité qui peut être considéré comme monnaie au blanchiment d'argent, prendre les mesures appropriées pour prévenir ces situations et éviter ainsi des sanctions qui pourraient mettre en danger les deux votre image, comme leur viabilité.

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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises
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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises
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Le blanchiment d'argent est un crime grave qui est passible de sanctions sévères. Il est important que les entreprises qui pourraient être susceptibles de commettre ce crime, prendre des mesures appropriées pour éviter ces situations et être punis car ils peuvent nuire à la fois sa vie commerciale et son image.
auteur
Demie
Société juridique de Colombie
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