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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton

Les quatre dernières années, le gouvernement du Mexique a déclenché une lutte acharnée avec le trafic de drogue, C'est pourquoi le Secrétaire au Trésor, Luis Videgaray, a déclaré lors d'une conférence à Washington, ce sera un Liste des personnes et des entreprises qui sont liées au trafic de drogue au Mexique.

Les listes seront établies par le Bureau du contrôle des actifs étrangers aux États-Unis (OFAC) et les Nations Unies, la fonction principale de cette liste est d'habiliter le système financier dans les opérations de Mexico pour futures arrestations et accusations des frais aux personnes respectives.

Le blanchiment d'argent: Mexique

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Avec une collaboration efficace traversant l'ONU et la Department of the Treasury Parallèlement à l'OFAC, ils peuvent effectuer des recherches pour combattre plus efficacement la le blanchiment d'argent; situation qui a déclenché une série de situations d'illégalité qui a mené au gouvernement mexicain de prendre des mesures plus sévères à ce sujet.

Il ya un nombre important d'enquêtes conjointes avec des entités américaines telles que le Service d'administration fiscale, le ministère de la Justice, le Department of Homeland Security et le ministère des finances, ceux qui cherchent à donner un forte attaque sur le crime organisé et surtout, diminuer son financement.

Liste mexicaine: Une liste de Clinton?

La décision a été critiquée par sa relation avec le liste publiée au mois d'octobre de 1995 aux États-Unis sous l'administration du Président Bill Clinton, où étaient les personnes et les entreprises qui avaient tout type de connexion avec l'argent du trafic de drogue dans le monde revu.

Il a été publié par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC)), déclarer aux cartels de la drogue Colombiens une menace pour la sécurité nationale et économique de l'Amérique du Nord.

Personnes physiques ou morales qui apparaissent concernée dans la liste, ils ont été sanctionnés en interdisant tout type de transaction commerciale avec les États-Unis, Alors que les sociétés engagées dans un crime.

On estime que autour de 600 Entreprises colombiennes ont révélé la liste Clinton de 1995, la lutte constante avec le trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Déclarations officielles

Il n'y a aucune date officielle par le bureau du ministère des Finances de presse, en ce qui concerne la publication de la liste.

Bien qu'il existe différentes listes distribuées par l'OFAC, y compris les particuliers et les entreprises liées à des organisations criminelles dans le monde entier, y compris le Mexique, les autorités américaines n'ont pas de preuves convaincantes qui permet des poursuites pénales.

Les autorités devraient présenter officiellement la liste un peu avant la fin du mois d'avril et puis, vous subirez dans l'imposition de sanctions aux particuliers et aux entreprises a révélé.

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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton
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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton
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Le gouvernement du Mexique a déclenché une forte lutte contre le trafic de drogue,Raison pour laquelle, Le secrétaire au Trésor, a souligné la nécessité de publier une liste des personnes et des entreprises qui sont liées au trafic de drogue au Mexique. Cette liste sera établie par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC).
auteur
Demie
Société juridique de Colombie
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