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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?

L'immédiateté, l'anonymat et peu ou pas de suivi de la transactions e-monnaie, ils jouent un double rôle: pour de nombreux, est synonyme de liberté, pour les autres, Vous pouvez faciliter le blanchiment du produit du crime.

Ce qui est e-monnaie et comment ça marche?

C'est le mode de paiement qui utilise uniquement les médias électroniques, admission à négocier en monnaie conventionnelle (poids, $, EUR, etc.) et en essayant de les échanges entre couples sans intermédiaires et sans étant pris en charge par une autorité de certification classique (Banques centrales).

Le plus célèbre cas de monnaie électronique est la de Bitcoin. Son fonctionnement est basé sur la cryptographie, Puisque la monnaie tant les utilisateurs qui l'utilisent sont protégés par des codes chiffrés. Traduction en facile à gérer ces informations chiffrées uniquement de codes peuvent être effectuée via le Logiciel Bitcoin.

Le les utilisateurs peuvent garder l'anonymat et à travailler sous les pseudonymes qui ont choisi de s'inscrire pour l'utilisation du réseau Bitcoin.

Uniquement en cas d'achat de pièces de monnaie avec une trésorerie et accord préalable sera besoin contact direct entre les utilisateurs, mais le reste des transactions peut rendre grâce à l'application sans avoir besoin de révéler les identités.

Avantages qui font la promotion bitcoin

Ses avocats et représentants de Bitcoin, Ils prétendent que le “criptodivisa” présente plusieurs avantages:

  1. Anonymat renforce la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.
  2. Dépend pas d'un pays ou de la Banque centrale, Vous pouvez utiliser partout dans le monde.
  3. Immédiateté: les transactions sont instantanées. Lorsqu'il y a des banques intermédiaires ont besoin d'au moins plusieurs jours.
  4. Promotion des nouvelles technologies.
  5. Accès à un marché mondial, sans limites ni restrictions pour des raisons géographiques ou politiques.
  6. Faibles pourcentages de commissions.

Risques qui attribuent à Bitcoin

Mais cette monnaie électronique a aussi de nombreux détracteurs. La plupart d'entre eux mettent l'accent sur les caractéristiques nocives de Bitcoin.

  1. Anonymat offre un niveau d'impunité pour les transaction pénale ou parmi les criminels.
  2. Vous pouvez activer le le blanchiment d'argent.
  3. Il encourage ceux qui utilisent ce moyen de paiement engagée dans des activités qui veulent cacher.
  4. Ne pas laisser une empreinte qui peut être décelée.
  5. Il rend impossible pour le contrôle et la supervision par les autorités.
  6. Il s'oppose à, ne pas laisser de documents, cette fraude électronique à étudier.

Précisément de Bitcoin cryptographie empêche la poignée de statistiques fiables, mais certains avancent qu'il pourrait permettre de tels crimes graves blanchiment comme le trafic d'enfants, pornographie enfantine, le trafic de drogue et autres activités illégales du crime organisé. Même les estimations sont discutées, ne pas prouvé, de la lavage de bitcoin 1 million de pièces provenant du trafic de drogues.

La relation entre bitcoin et la corruption en Amérique latine

Il est évident que la faiblesse institutionnelle et la corruption sont deux des principaux problèmes de la région. Entre les deux, la poursuite du crime organisé devient moins efficace et de gros sacs de misère sont générés, la criminalité et le blanchiment d'argent, ainsi que évasion fiscale.

Selon Alejandro Rebolledo, Certain temps la criminalité a tendance à innover et simplifiée, Il y a beaucoup d'États qui est inefficaces pour avoir été trop bureaucratique, Ce qui les rend lent et maladroit dans la poursuite des crimes.

Selon la Fondation Bitcoin, L'Argentine est le pays d'Amérique latine avec plus d'informations sur les transactions de cette monnaie virtuelle. Ce pays, ainsi que le Brésil et la Colombie, ils sont ceux qu'ils considéraient comme permissive avec Bitcoin selon la Fondation de la monnaie électronique. Au Venezuela, le nombre d'opérateurs à peine aux dix et dans d'autres pays il n'est aucune déclaration sur la monnaie par les gouvernements nationaux.

Il y a très peu de pays qui ont pris des mesures contre la monnaie, comme le Viet Nam et l'Islande. Colombie, D'un autre côté, Il est limité à déclarer que le gouvernement n'utilisera pas les pièces de bitcoin, mais il n'a pas commencé l'élaboration d'un cadre juridique.

Vous voulez protéger votre entreprise contre les crimes tels que le blanchiment d'argent?

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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?
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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?
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Bitcoin est une monnaie électronique aujourd'hui, grâce à son immédiateté et l'anonymat, jambe prête transactions criminelles, du blanchiment drogue produit.
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Demie
Société juridique de Colombie
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