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Lista Clinton a fondo: ce qui est et comment savoir si vous êtes inclus

Liste Clinton a été créé afin d'y incorporer les personnes ou les entreprises qui ont été contact ou des affaires avec barons de la drogue. Il a été conçu dans l'année 1995 sous la direction du président Clinton et d'où son nom.

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Régulateurs négociait salles de chat comme lieux d'activités illicites

Alors que les salles de chat sont pas conçus comme des environnements qui déploient la technologie pour faire fonctionner, régulateurs bancaires ont concentré une partie de leurs recherches à ces espaces, ayant intérêt à abandonner leur utilisation, Ils sont prétendant qu'ils sont des lieux d'échange d'informations sensibles sur leurs clients et collègues.

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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?

L'immédiateté, l'anonymat et peu ou pas de suivi de la transactions e-monnaie, ils jouent un double rôle: pour de nombreux, est synonyme de liberté, pour les autres, Vous pouvez faciliter le blanchiment du produit du crime.

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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises

La Colombie a vu réseaux du crime organisé causent des dommages profonde de leur citoyenneté et de projeter une image négative du pays.

Différents gouvernements ont signé la nation conventions internationales à chercher la poursuite des nombreux crimes. Suite à la célèbre maxime de “Suivez l'argent”, la législation vise aussi à poursuivre les avoirs provenant d'activités criminelles, prévenir votre “lavage” o “blanchiment d'argent” et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte,, le passé 19 Février de la 2014, le Direction générale des entreprises, dépendant du ministère du Commerce, L'industrie et du tourisme, a approuvé la “Circulaire externe 304-000001” Elle impose une série d'obligations aux entreprises qui sont déjà sous surveillance.

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Mise à jour sur le procès des chauffeurs de taxi impliqué dans l'affaire Watson

Teste la défense des sept pilotes impliqués dans la meurtre d'agent de la DEA Ils cherchent la poursuite devant la justice colombienne et non aux États-Unis, Il fait valoir que ce qui est arrivé était sur le territoire national. Mais la Cour suprême a décidé de rejeter ces arguments.

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Conséquences des enquêtes et des assignations à comparaître de l'OFAC

Quelles sont les conséquences potentielles d'une enquête de l'OFAC?

OFAC se considère comme jouant un rôle très important dans la protection de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, et c'est pourquoi il prend ses programmes de sanctions très au sérieux. Punit les infractions intentionnelles et celles qui sont purement accidentelle. Quand le jugera à votre bureau de conformité, faire des recommandations criminelles à la Ministère de la Justice.

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Collaborer avec l'OFAC: Entreprises qui ont bénéficié?

Quelques exemples récents suggèrent que l'OFAC récompenser ceux qui coopèrent, avec des sanctions modérées. Ceci est la deuxième partie de trois, en examinant les avantages de la coopération avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC).

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Avantages potentiels de la coopération avec l'OFAC

Arrangements récemment dans les procédures judiciaires dans le domaine civil ont été promus par le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) et elles donnent à penser que dissimulations, aucun crime, ils peuvent conduire à des sanctions sévères.

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