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Lista Clinton a fondo: ce qui est et comment savoir si vous êtes inclus

Liste Clinton a été créé afin d'y incorporer les personnes ou les entreprises qui ont été contact ou des affaires avec barons de la drogue. Il a été conçu dans l'année 1995 sous la direction du président Clinton et d'où son nom.

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États-Unis vs. “Le Bureau de Envigado”: le passage de la Seine

Avec l'extradition de Ericson Vargas Cardona US, le réseau criminel ce qu'on appelle “le Bureau de Envigado” Il a restructuré son dôme, et, chaque fois que l'activité illégale n'a pas cessé, La Justice américaine a changé d'orientation vers des nouveaux présidents de l'organisation criminelle.

Pour cela, le département du Trésor a fait usage de son “Liste de Clinton”, un répertoire des individus et des sociétés liées aux produits du trafic de drogue.

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La liste de Clinton et nouveaux membres colombiens

Récemment 12 Colombiens ont été inclus dans la liste de Clinton, une compilation des gens, sociétés et institutions qui sont bloquées par le gouvernement des États-Unis, en étant liées à des opérations liées au trafic de drogue, ainsi que le le blanchiment d'argent.

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Conséquences des enquêtes et des assignations à comparaître de l'OFAC

Quelles sont les conséquences potentielles d'une enquête de l'OFAC?

OFAC se considère comme jouant un rôle très important dans la protection de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, et c'est pourquoi il prend ses programmes de sanctions très au sérieux. Punit les infractions intentionnelles et celles qui sont purement accidentelle. Quand le jugera à votre bureau de conformité, faire des recommandations criminelles à la Ministère de la Justice.

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Collaborer avec l'OFAC: Entreprises qui ont bénéficié?

Quelques exemples récents suggèrent que l'OFAC récompenser ceux qui coopèrent, avec des sanctions modérées. Ceci est la deuxième partie de trois, en examinant les avantages de la coopération avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC).

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Avantages potentiels de la coopération avec l'OFAC

Arrangements récemment dans les procédures judiciaires dans le domaine civil ont été promus par le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) et elles donnent à penser que dissimulations, aucun crime, ils peuvent conduire à des sanctions sévères.

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Quel est le système de contrôle de gestion et de sécurité - BASC?

Système BASC (Business Alliance for Commerce sécurisé) Il se compose de mettre en œuvre une série d'éléments qui a étendu de manière efficace et en toute sécurité, ils sont en mesure de minimiser les menaces identifiées dans les processus de votre organisation et de la chaîne d'approvisionnement.

Il est entendu par menace, les actions latentes qui pourraient endommager l'organisation. Pour éviter de tels dommages, nous faisons une identification, analyse et évaluation de la menace dans les opérations et / ou des activités de la société, afin d'identifier celles qui représentent un risque plus élevé et de donner le traitement respectif et / ou établir des contrôles pour éliminer ou réduire leur impact sur l'organisation.

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Les droits humains fondamentaux et la liste de Clinton

Bien que le Liste Clinton C'est un outil important pour la lutte contre le trafic de drogue et de blanchiment d'argent, la vérité est que beaucoup de personnes est arbitrairement inclus, c'est-à-dire, même pas sûr si elles ont des liens réels avec ce crime.

En Colombie, il existe de nombreux cas de personnes qui figurent sur la liste de Clinton et ils ne savent pas les raisons, violé ses droits fondamentaux comme le droit au travail, à l'éducation, la bonne réputation et même la santé.

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Inclus dans la liste de Clinton à “Don Evaristo”

Le département du Trésor des États-Unis a récemment annoncé l'inclusion de José Evaristo Castillo Linares, alias « Don Evaristo » à la Liste Clinton comme trafiquant de drogue spécialement désignés (SDNT). Cette mesure, Marchandises de Linares seront saisies et toute relation commerciale et financière sera automatiquement bloquée.

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