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Lista Clinton a fondo: ce qui est et comment savoir si vous êtes inclus

Liste Clinton a été créé afin d'y incorporer les personnes ou les entreprises qui ont été contact ou des affaires avec barons de la drogue. Il a été conçu dans l'année 1995 sous la direction du président Clinton et d'où son nom.

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Régulateurs négociait salles de chat comme lieux d'activités illicites

Alors que les salles de chat sont pas conçus comme des environnements qui déploient la technologie pour faire fonctionner, régulateurs bancaires ont concentré une partie de leurs recherches à ces espaces, ayant intérêt à abandonner leur utilisation, Ils sont prétendant qu'ils sont des lieux d'échange d'informations sensibles sur leurs clients et collègues.

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Monnaie électronique: Est il prévu pour le blanchiment d'argent?

L'immédiateté, l'anonymat et peu ou pas de suivi de la transactions e-monnaie, ils jouent un double rôle: pour de nombreux, est synonyme de liberté, pour les autres, Vous pouvez faciliter le blanchiment du produit du crime.

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États-Unis vs. “Le Bureau de Envigado”: le passage de la Seine

Avec l'extradition de Ericson Vargas Cardona US, le réseau criminel ce qu'on appelle “le Bureau de Envigado” Il a restructuré son dôme, et, chaque fois que l'activité illégale n'a pas cessé, La Justice américaine a changé d'orientation vers des nouveaux présidents de l'organisation criminelle.

Pour cela, le département du Trésor a fait usage de son “Liste de Clinton”, un répertoire des individus et des sociétés liées aux produits du trafic de drogue.

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Le blanchiment d'argent: mesures préventives à prendre entreprises

La Colombie a vu réseaux du crime organisé causent des dommages profonde de leur citoyenneté et de projeter une image négative du pays.

Différents gouvernements ont signé la nation conventions internationales à chercher la poursuite des nombreux crimes. Suite à la célèbre maxime de “Suivez l'argent”, la législation vise aussi à poursuivre les avoirs provenant d'activités criminelles, prévenir votre “lavage” o “blanchiment d'argent” et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte,, le passé 19 Février de la 2014, le Direction générale des entreprises, dépendant du ministère du Commerce, L'industrie et du tourisme, a approuvé la “Circulaire externe 304-000001” Elle impose une série d'obligations aux entreprises qui sont déjà sous surveillance.

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Mexique publiera une liste d'individus et d'entreprises liées à la drogue similaire à la liste de Clinton

Les quatre dernières années, le gouvernement du Mexique a déclenché une lutte acharnée avec le trafic de drogue, C'est pourquoi le Secrétaire au Trésor, Luis Videgaray, a déclaré lors d'une conférence à Washington, ce sera un Liste des personnes et des entreprises qui sont liées au trafic de drogue au Mexique.

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Peut-être il y aura une liste de Clinton pour les trafiquants en Colombie

En raison de l'intérêt d'un groupe d'agents spéciaux en néerlandais contrebande de cigarettes paraguayen milliardaire ils participer légitimement par Aruba et Curaçao et remplissez dans la main des criminels organisés qui possèdent presque la 20% marché national, le gouvernement de Juan Manuel Santos en collaboration avec la police et la Fédération nationale des départements Ils étudient des mesures pour un meilleur contrôle du commerce illicite des cigarettes, essence et alcool.

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Inclus dans la liste de Clinton à “Don Evaristo”

Le département du Trésor des États-Unis a récemment annoncé l'inclusion de José Evaristo Castillo Linares, alias « Don Evaristo » à la Liste Clinton comme trafiquant de drogue spécialement désignés (SDNT). Cette mesure, Marchandises de Linares seront saisies et toute relation commerciale et financière sera automatiquement bloquée.

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