Colombia-escluso-list-clinton-2014

L'aggiornamento di elenco di Clinton: 11 persone e 18 le aziende sono state rimosse.

Entrare nella lista temuto significa affrontare Clinton sanzioni commerciali gravoso per gli individui e le società incluse nell'elenco. Attraverso di essa, Reparto degli Stati Uniti del Ministero del tesoro, attraverso il suo ufficio di attività estere controllo (OFAC, per il suo acronimo in inglese) ha detto di persone fisiche e giuridiche che ha ritenuto che partecipare o fornire servizi nelle reti della criminalità organizzata, in particolare il traffico di droga.

Quelli inclusi nella lista sono Clinton vietata la possibilità di mantenere rapporti commerciali con qualsiasi soggetto di US e loro proprietà e i beni rimangono congelati nel suolo del paese del Nord.

Lasciare la lista di Clinton Devo per andare per queste sanzioni, quindi essere esclusa da questo elenco è un grande sollievo per persone e aziende che vengono fuori di esso.

Le aziende di elenco escluso di Clinton

Il OFAC Egli ha affermato che 18 Aziende colombiane, che è stato considerato sospetto hanno legami commerciali con i cartelli della droga, Essi non sono più inclusi nella “Elenco di Clinton”.

  • Investimento Buenos Aires.
  • Colombiani distribuzioni Oasis.
  • Fornitori e distributori nazionali S. A.
  • Invervalle.
  • Caucalito Ltda.
  • Miralindo agricola.
  • Arizona.
  • Scatola unita.
  • Soci e frutteti Rappresentanze e distribuzioni.
  • Turismo Hansa.
  • Univisa.
  • Produzioni e. U. Cali.
  • Produzioni di VIP.
  • Dolphin Dive School.
  • Inverpunto del Valle.
  • DNA Consultores Ltda.
  • Distributori settore automobilistico Matecana.
  • Il fornitore

Persone escluse dalla lista Clinton

I beneficiari sono l'esclusione dalle ipotesi relationists Fratelli Rodríguez Orejuela (ex boss del cartello di Cali) anche le persone che erano considerate proxy di Juan Carlos Ramírez Abadía (alias “Lecca-lecca”) e Arcangel de Jesus Henao (alias “il Mocho”). Gli ultimi due ha appartenuto alla Il cartello di North Valley, ' È slogato.

Il dichiarazione ufficiale dell'OFAC non chiarisce il motivo per queste esclusioni, ma è pubblico e noto che nella maggior parte dei casi, Quando tali misure sono adottate Giustizia americana raggiunge accordi con i trafficanti di droga e dei dirigenti della reti di riciclaggio di denaro e traffico di droga.

Non più bisogno di ricerca dei confessione concordato coinvolto principali, le autorità statunitensi Reindirizzamento loro sforzi priorità obiettivi.

Alcuni sono stati esclusi inserito nell'elenco durante l'anno 2002 e altri nel 2010. Ecco l'elenco degli esclusi.

Cali:

  • Francisco Luis Acevedo Pamplona.
  • Hernán Rodrigo Marmolejo mucca.
  • Adriana Maria Giraldo Hernández.
  • Jorge Adalberto Ávila Miranda.
  • Rosalino sinistra Quintero.

Cartagena:

  • Yenny Mabel Sanchez ponti.

Bogotá:

  • Nohora Galeano Jerez.
  • Maria Teresa Quizua Espinel, Chi era di pubbliche relazioni dell'azienda “Sconto di droga”, Era una catena di farmacie nei fratelli Rodríguez Orejuela.

San Andrés:

  • Nelson Salazar Lugo, che diffidava di integrare la rete di proxy della “Lecca-lecca”.

Pereira:

  • Carlos Arturo Alvarez Isaza.

Di Cartagine, Valle:

  • Alvaro Higinio Benavidez Chavez, che all'epoca apprezzato come titolare e legale rappresentante di due delle aziende che sono state escluse anche dalla “Elenco di Clinton”, Arizona e Miralindo agricola. Secondo le autorità degli Stati Uniti, entrambe le società sono stati parte attiva del sistema di riciclaggio di denaro il “Mocho”, ex capo del cartello di Norte del Valle.

O la vostra azienda sono inclusi nell'elenco Clinton?

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L'aggiornamento di elenco di Clinton: 11 persone e 18 le aziende sono state rimosse.
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L'aggiornamento di elenco di Clinton: 11 persone e 18 le aziende sono state rimosse.
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Clinton fuori dalla lista è quello di lasciare a soffrire le pene stabilite per il reato di riciclaggio di denaro e il traffico di droga, quindi essere esclusa da questo elenco è un grande sollievo per persone e aziende che vengono fuori di esso. OFAC ha dichiarato che 18 Aziende colombiane, che è stato considerato sospetto hanno legami commerciali con i cartelli della droga, han dejado de estar incluidas en la "lista Clinton".
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Colombia legale Corporation
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