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Benefici potenziali di cooperare con l'OFAC

Accordi di recente in un procedimento giudiziario in materia civile sono stati promossi dal Ufficio di attività estere controllo (OFAC) e questi suggeriscono che cover-up, nessun crimine, possono portare a severe sanzioni.

Aziende che collaborano con l'OFAC per accedere

Essi possono eludere sanzioni delle principali conseguenze

Frequentemente aziende che collaborano con l'OFAC, che ammettere la loro atti illeciti e mettere un rimedio per evitare la conformità di violazioni future di fuga più severe procedure, e Essi ricevono minori punizioni.

Infatti, Alcune aziende che hanno collaborato alla fine, dopo il ritiro da processi amministrativi OFAC, e che essi solitamente eludere penale sanzioni completamente - frasi che oltre al danno alla sua reputazione, Hanno conseguenze ancora più gravi, tra cui la prigione per alcuni dei suoi membri e devastante impatto finanziario.

Perciò è molto utile per i professionisti che capiscono il nuovo OFAC processo di cooperazione. Ecco in poche parole, cooperazione produce clemenza; Quindi, esso professionisti devono capire come condurre in questo processo, e così fornire ai propri clienti una serie di opzioni per gestire ogni possibile violazione.

O anche per i trasgressori - o non hanno deciso di collaborare con OFAC - ora sono bersagli di indagini penali, la gamma delle sanzioni previste dai processi amministrativi dell'OFAC garantisce un confronto importante che gli avvocati di difesa dovrebbe utilizzare quando si cerca di ottenere il pene minime possibili per i clienti.

Il OFAC Ha pubblicato una punizione relativamente benigno per le violazioni delle sanzioni economiche per i trasgressori che collaborano con le indagini della OFAC. Cooperazione in questi casi, significa non auto-dichiarata.

Anche si tratta di cooperazione immediata dopo aver appreso che sono indagato. C'è una grande disparità tra le sanzioni amministrative inflitte da OFAC, e le sanzioni penali per, le entità possono essere esposti.

Linee guida OFAC

La guida per seguire le sanzioni economiche dell'OFAC è della Appendice A per il 31 C.F.R.. 501. Transazioni proibite sono visto come un reato separatamente, e, A seconda del valore della transazione, comporta un "importo applicabile a un programma" tra $1,000.00 e $250,000.00 $.

Il valore della transazione è in genere il valore nazionale di merci statunitensi e dei servizi prestati o, in caso che un'entità di trasferire o di tentativo di trasferire fondi, l'importo dei fondi da trasferire.

Quando l'OFAC stabilisce che una violazione merita una causa civile, quindi in primo luogo ha un avviso pre-penale. Questo avviso pre-penale non è un'azione finale, e pertanto non si tratta di un riesame giudiziario al momento (31 C.F.R. & 501.703).

L'avviso deve contenere una "pena come base" basato sull'importo totale della "quantità", regolata da due valori: Se l'infrazione è stata "scandaloso", Se l'infrazione per stato "ha rivelato di propria libera volontà".

  • Per evitare un'infrazione come "scandaloso" dipende da un "analisi dei fattori generali", che fondamentalmente si aggiunge la determinazione della totalità delle circostanze. Comportamento inappropriato, e le offese che danno gli obiettivi dei programmi di sanzioni (esempio: vendere armi a nazioni ostili), Essi sono più sicuri di essere classificati come "scandaloso" che casi che coinvolgono tali, infrazioni senza conoscenza, o violazioni innocue, (Come mantenere affari su base regolare con un'entità o una nazione sanzionato). Sforzi per coprire "malvagie" possono aumentare le probabilità di meritare un titolo di "scandaloso".
  • La seconda classificazione è "ha rivelato il proprio". Per soddisfare tale categorizzazione, un'entità deve notificare l'OFAC di un'infrazione, "prima o allo stesso tempo" OFAC o un altro ente governativo, "Scopri sembra stupro", o qualsiasi violazione sostanziale apparentemente simili". Un'autodenuncia di paternità, può ridurre la frase dell'autore di un reato in un 50%.

Una volta che la base criminale è stata stabilita, disposti a impostazioni per la "Generale fattori pertinenti applicabili. Questi fattori includono "notevole cooperazione" con OFAC, Che cosa meriti di un 25 A 40 % riduzione, ma per le entità che hanno volontariamente si sono rivelate (e così hanno già ridotto il tuo account da metà) è considerato solo un "attenuante". Il "prima volta delinquenti" -definito come entità con una storia pulito nell'OFAC della 5 anni precedenti - ricevono generalmente un riduzione della 25 %.

È importante notare che nessuna di queste riduzioni è mutuamente esclusivo. Così, trasgressori prima volta che cooperano È possibile ricevere il beneficio di entrambi riduzioni. OFAC può anche andare oltre, regolazione calcoli in sanzioni basate su tutte le altre informazioni pertinenti, comprese misure di correzione applicate, e l'impatto/gravità della violazione.

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Benefici potenziali di cooperare con l'OFAC
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Spesso le aziende o individui che sono nella lista Clinton cooperando con l'OFAC, Essi ammettono la loro iniquità e mettere un rimedio per prevenire future violazioni al di là rispetto delle procedure più severe, e ricevere pene leggeri.
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