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Lista Clinton a fondo: che cosa è e come sapere se sono inclusi

Elenco Clinton è stato creato al fine di integrare in essa le imprese o le persone che sono state contatto o di affari con i signori della droga. E 'stato progettato nel corso dell'anno 1995 sotto la guida del Presidente Clinton e qui il suo nome.

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Regolatori visto negoziare chat come luoghi di attività illecite

Anche se le chat non sono concepiti come ambienti che implementano la tecnologia per operare, regolatori del sistema bancario hanno focalizzato parte della loro ricerca a questi spazi, avere interesse ad abbandonare il loro uso, Stanno sostenendo che sono luoghi di scambio di informazioni sensibili sui loro clienti e colleghi.

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Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?

L'immediatezza, l'anonimato e la poca o nessuna traccia della transazioni di e-valuta, Essi svolgono un doppio ruolo: per molti, è sinonimo di libertà, per gli altri, È possibile facilitare il riciclaggio dei proventi di reato.

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Stati Uniti vs. “L'ufficio di Envigado”: la Senna si restringe

Con l'estradizione di Ericson Vargas Cardona Stati Uniti, la cosiddetta rete criminale “l'ufficio di Envigado” Ha ristrutturato la sua cupola, e, ogni volta che non ha cessato tale attività illegale, Giustizia americana ha spostato l'attenzione verso i nuovi presidenti dell'organizzazione criminale.

Per questo, il dipartimento del Tesoro ha fatto uso della sua “Elenco di Clinton”, una directory di individui e società collegate ai proventi del traffico di droga.

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L'aggiornamento di elenco di Clinton: 11 persone e 18 le aziende sono state rimosse.

Entrare nella lista temuto significa affrontare Clinton sanzioni commerciali gravoso per gli individui e le società incluse nell'elenco. Attraverso di essa, Reparto degli Stati Uniti del Ministero del tesoro, attraverso il suo ufficio di attività estere controllo (OFAC, per il suo acronimo in inglese) ha detto di persone fisiche e giuridiche che ha ritenuto che partecipare o fornire servizi nelle reti della criminalità organizzata, in particolare il traffico di droga.

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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende

Colombia ha visto reti di criminalità organizzata causano danni profondi alla loro cittadinanza e proiettare un'immagine negativa del paese.

Diversi governi hanno firmato la nazione convenzioni internazionali a cercare il perseguimento di numerosi crimini. Seguendo la celebre massima di “Segui il denaro”, la normativa mira anche a perseguire i beni derivati da attività criminali, prevenire il “lavare” o “riciclaggio di denaro” e facendo il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, il passato 19 Febbraio della 2014, il Soprintendenza di aziende, dipendenti del Ministero del commercio, Industria e turismo, approvato il “Circolare esterno 304-000001” Impone una serie di obblighi per le aziende che sono già sotto sorveglianza.

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L'elenco di Clinton e nuovi membri colombiani

Recentemente 12 I colombiani sono stati inclusi nell'elenco Clinton, una compilation di persone, aziende e istituzioni che sono vetoed dal governo degli Stati Uniti, di essere legati per le transazioni relative al traffico di droga, così come il riciclaggio di denaro.

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Aggiornamento sul processo di tassisti coinvolto nel caso Watson

Le prove della difesa dei sette piloti coinvolti nel omicidio di agente della DEA Essi cercano l'accusa prima che la giustizia colombiana e non americani, Egli sostiene che ciò che è accaduto era in territorio nazionale. Tuttavia, la Corte Suprema ha deciso di respingere tali argomenti.

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Messico pubblicherà una lista degli individui e società legate al farmaco simile all'elenco di Clinton

Gli ultimi quattro anni il governo del Messico ha scatenato una lotta feroce con il traffico di droga, Ecco perché il Segretario del tesoro, Luis Videgaray, ha detto in una conferenza a Washington, che sarà un elenco delle ditte che sono legati al traffico di droga e in Messico.

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America de Cali nell'elenco Clinton: una storia di gloria e di lotta legale

Il Lista Clinton È stato creato nell'anno di 1996 come mezzo di pressione contro l'acquisizione di denaro illecito, È stato incluso per tutte le aziende e gli individui collegati con il profitto da soldi di traffico di droga, l'applicazione di sanzioni di durezza massima che potrebbero variare da sanzioni elevate fino a un embargo commerciale finale.

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