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Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?

L'immediatezza, l'anonimato e la poca o nessuna traccia della transazioni di e-valuta, Essi svolgono un doppio ruolo: per molti, è sinonimo di libertà, per gli altri, È possibile facilitare il riciclaggio dei proventi di reato.

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L'aggiornamento di elenco di Clinton: 11 persone e 18 le aziende sono state rimosse.

Entrare nella lista temuto significa affrontare Clinton sanzioni commerciali gravoso per gli individui e le società incluse nell'elenco. Attraverso di essa, Reparto degli Stati Uniti del Ministero del tesoro, attraverso il suo ufficio di attività estere controllo (OFAC, per il suo acronimo in inglese) ha detto di persone fisiche e giuridiche che ha ritenuto che partecipare o fornire servizi nelle reti della criminalità organizzata, in particolare il traffico di droga.

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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende

Colombia ha visto reti di criminalità organizzata causano danni profondi alla loro cittadinanza e proiettare un'immagine negativa del paese.

Diversi governi hanno firmato la nazione convenzioni internazionali a cercare il perseguimento di numerosi crimini. Seguendo la celebre massima di “Segui il denaro”, la normativa mira anche a perseguire i beni derivati da attività criminali, prevenire il “lavare” o “riciclaggio di denaro” e facendo il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, il passato 19 Febbraio della 2014, il Soprintendenza di aziende, dipendenti del Ministero del commercio, Industria e turismo, approvato il “Circolare esterno 304-000001” Impone una serie di obblighi per le aziende che sono già sotto sorveglianza.

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L'elenco di Clinton e nuovi membri colombiani

Recentemente 12 I colombiani sono stati inclusi nell'elenco Clinton, una compilation di persone, aziende e istituzioni che sono vetoed dal governo degli Stati Uniti, di essere legati per le transazioni relative al traffico di droga, così come il riciclaggio di denaro.

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Messico pubblicherà una lista degli individui e società legate al farmaco simile all'elenco di Clinton

Gli ultimi quattro anni il governo del Messico ha scatenato una lotta feroce con il traffico di droga, Ecco perché il Segretario del tesoro, Luis Videgaray, ha detto in una conferenza a Washington, che sarà un elenco delle ditte che sono legati al traffico di droga e in Messico.

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America de Cali nell'elenco Clinton: una storia di gloria e di lotta legale

Il Lista Clinton È stato creato nell'anno di 1996 come mezzo di pressione contro l'acquisizione di denaro illecito, È stato incluso per tutte le aziende e gli individui collegati con il profitto da soldi di traffico di droga, l'applicazione di sanzioni di durezza massima che potrebbero variare da sanzioni elevate fino a un embargo commerciale finale.

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Forse ci sarà una lista di Clinton per contrabbandieri in Colombia

A causa di interesse da parte di un gruppo di agenti speciali in olandese contrabbando di sigarette paraguaiano miliardario entrano legittimamente da Aruba e Curacao e completare in mano di criminali organizzati, che possiedono quasi la 20% mercato nazionale, il governo di Juan Manuel Santos in collaborazione con la polizia e il Federazione nazionale dei dipartimenti Si stanno studiando misure per un maggiore controllo sul commercio illegale di sigarette, benzina e liquore.

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Conseguenze delle indagini e citazioni dell'OFAC

Quali sono le conseguenze potenziali di un'indagine l'OFAC?

OFAC si vede come un ruolo molto importante nel proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e quindi prende il suo programma di sanzioni molto seriamente. Punisce le infrazioni intenzionali e quelli che sono puramente accidentale. Quando il tuo ufficio di conformità ritenga opportuno, formulare raccomandazioni penale per la Dipartimento di giustizia.

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Collaborare con l'OFAC: Aziende che hanno beneficiato?

Alcuni esempi recenti suggeriscono che OFAC premiare coloro che collaborano, con pene moderate. Questa è la seconda parte di tre, nell'esaminare i benefici di cooperare con la Ufficio di attività estere controllo (OFAC).

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Benefici potenziali di cooperare con l'OFAC

Accordi di recente in un procedimento giudiziario in materia civile sono stati promossi dal Ufficio di attività estere controllo (OFAC) e questi suggeriscono che cover-up, nessun crimine, possono portare a severe sanzioni.

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