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Collaborare con l'OFAC: Aziende che hanno beneficiato?

Alcuni esempi recenti suggeriscono che OFAC premiare coloro che collaborano, con pene moderate. Questa è la seconda parte di tre, nell'esaminare i benefici di cooperare con la Ufficio di attività estere controllo (OFAC).

Come dimostrato nella parte anteriore, il Regolamenti OFAC cooperazione forte incentivazione per ridurre un rigore contro i trasgressori. La sezione successiva esamina alcune recenti azioni legali in cui, le aziende hanno approfittato di queste formule normative per ridurre al minimo risultante sanzioni per violazioni.

Recente penali addebitate agli enti che hanno collaborato

Alcuni esempi recenti suggeriscono che premia OFAC con punizioni lievi per le aziende che collaborano.

ATP Tour, Inc.

Nel mese di giugno 2013, OFAC ha raggiunto un accordo di $48,600 ATP Tour, Inc., per presunte violazioni della programma di sanzioni contro l'Iran. ATP, l'organo di uomini professionali dedicato al tennis, Ha pagato lo stipendio di un funzionario del torneo che risiedeva in Iran.

L'ATP rivelato volontariamente questi pagamenti, e c'erano fattori aggravanti in questo caso, come: otto dei pagamenti emessi diciotto, si sono verificati dopo la lettera di avviso emessa da OFAC all'ATP, l'amministrazione del trifosfato di adenosina sapeva di questi pagamenti, e l'ATP aveva un programma di conformità quando effettuato i pagamenti.

Nonostante queste considerazioni, l'ATP è organizzato da un terzo della $135,000 l'importo della base del bene. Nell'annunciare la disposizione, OFAC ha detto una serie di fattori attenuanti che hanno contribuito alla disposizione indulgente, tra cui: L'ATP è stato autore del reato per la prima volta, l'ATP ha cooperato alla fine con lo screening OFAC, i pagamenti che significato "un danno relativamente basso" gli obiettivi del programma di sanzioni, i pagamenti sono stati eventualmente beneficiare di una licenza da OFAC, l'ATP non è un'organizzazione non-profit, e da allora ha istituito un programma di conformità.

Indennità associazione e protezione reciproca di proprietari di nave a vapore

Nel mese di maggio 2013, OFAC ha raggiunto un accordo di $348,000 con questa associazione, (il 'Club americano').

The American Club era sotto il radar dopo OFAC procedere con crediti di assicurazione riguardanti Cuba, Sudan e l'Iran. L'azienda è volontariamente ha rivelato, e di fronte a base di pena di $1,729,000, per questo caso no-escandaloso.

Spiegando la disposizione (solo per un 20% l'importo della base del bene) OFAC ha detto che il Club americano è stato un primo trasgressore, Ha cooperato con OFAC dopo essere stato consapevole dello screening OFAC, e che le transazioni sarebbero stato probabilmente ammissibili da parte della licenza OFAC, Se il Club americano applicato.

OFAC ha anche osservato che altro "caratteristiche individuali" tra cui la dimensione del soggetto e la sua condizione finanziaria, hanno contribuito con disposizione indulgente.

Offshore marine Labs

Nel mese di febbraio 2013, OFAC ordinò un'azione legale contro laboratori marini di alto mare (OML, per il suo acronimo in inglese), quali parti esportate e forniture a Emirati Arabi Uniti, per essere utilizzato su un piano di foratura marino, in acque iraniane.

La base di questo reato, che non è stato divulgato volontariamente, e che OFAC catalogati da no-escandalosa, era di $167,000. Alla fine l'OML è organizzato con $97,695 -una riduzione del sopra della 40%.

OFAC indica che i fattori aggravanti facevano parte di OML: compromettere gli obiettivi del programma di sanzioni per aiutare il petrolio iraniano, e l'OML aveva un programma di conformità per il tempo in cui tali violazioni hanno avuto luogo.

D'altra parte, L'OML era un incensurato, ha collaborato con OFAC, e attuato un programma di conformità, Una volta che la violazione è venuto alla luce. Tutto ciò ha convinto l'OFAC permettono che l'azienda ha organizzato con un notevole sconto.

Motori Toyota Credit Corporation

OFAC è stato tollerante aziende, anche sofisticate, in cui il loro intervento hanno portato facilmente violazioni prevedibili.

Per esempio, un elenco di kingpin droga da OFAC, Self-finanziamento ricevuto dalla Toyota Motors. Nonostante il fatto che la Toyota non è riuscito a studiare questa relazione, non è riuscito a segnalare la violazione, programma di conformità improprio, e il suo status di entità di business sofisticato, la base dell'ammenda è stata solo di $26,000, e Toyota ha raggiunto un accordo nel mese di aprile della 2013, da $23,400.

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regolamenti OFAC incoraggiano fortemente la cooperazione per ridurre un rigore contro i trasgressori. Ecco una piccola lista di aziende e privati ​​che hanno deciso di collaborare con OFAC.
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