Conseguenze di essere sulla lista Clinton

l'ingresso Lista Clinton il risultato e 'il analisi tra l'FBI e la DEA, che dopo lo scambio di informazioni su persone e aziende, hanno mandato i loro risultati all'ufficio di controllo le attività estere (OFAC), quale, allo stesso tempo, Essi dipendono dal Dipartimento del tesoro per, Finalmente, Fate una lista di persone e aziende che potrebbero avere entrate generate dal traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Una volta emesso questo elenco, la prima azione da intraprendere da parte di altri imprenditori americani è cessare ogni nesso commerciale che hanno o possono avere con le aziende e le persone che appaiono sulla lista di Clinton.

Anche, il capitale detenuto da questi individui e aziende negli Stati Uniti sono sequestrate o congelate. In questo modo, Clinton compare nella lista sta diventando uno spot esclusa in tutto il mondo, Dal momento che altri paesi utilizzato le informazioni contenute in questo elenco per ripulire la propria lista di clienti.

Questo significa che quelli che appaiono nella lista Clinton Essi sono condannati ad una "morte commerciale", come una ricerca agente sarebbe affermarla. Inoltre, Egli ha aggiunto che, mentre in Colombia non c'è nessuna regola che rallentano l'attività di queste aziende, la verità è che molti sono sì relegati.

L'agente ha detto che questo è dovuto al fatto altro veto multinazionali a privati ​​e imprese coinvolte "perché deve segnalano che i fornitori, ma a livello locale o regionale alcune aziende continuano a fare affari normalmente”.

In Colombia c'è più 1000 persone e 800 società collegate all'elenco di Clinton, di cui, una parte importante, perché anche se non hanno alcuna ingiunzione, ha presentato un'azione legale, Sì hanno sofferto le enormi conseguenze negative dell'accusa.

Anche se la lista di Clinton è stato identificato come capricciosa e ingiusto, uno strumento giudiziario rimane molto utilizzato in materia di conduzione di transazioni commerciali attualmente.

 

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Conseguenze di essere sulla lista Clinton
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Conseguenze di essere sulla lista Clinton
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El procedimiento para darle "muerte comercial" una società o una persona, Si comincia con un'indagine da parte della DEA e l'FBI, dopo la sua relazione finale, le informazioni vengono inviate all'Ufficio of Foreign Assets Control (OFAC), quale, allo stesso tempo, dipenderà Dipartimento del Tesoro, da allegare sulla lista e poi essere sequestrati i propri prodotti e congelati i loro capitali.
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