Conseguenze di essere sulla lista Clinton

El ingreso a la Lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, che dopo lo scambio di informazioni su persone e aziende, hanno mandato i loro risultati all'ufficio di controllo le attività estere (OFAC), quale, allo stesso tempo, dependen del Dipartimento del tesoro para, Finalmente, Fate una lista di persone e aziende che potrebbero avere entrate generate dal traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Una volta emesso questo elenco, la primera acción que debe ser tomada por otros empresarios estadounidenses es finalizar cualquier nexo comercial que tengan o pudieran tener con las personas y compañías que aparezcan en la Lista Clinton.

Anche, il capitale detenuto da questi individui e aziende negli Stati Uniti sono sequestrate o congelate. In questo modo, figurar en la Lista Clinton es convertirse en un excluido comercial alrededor del mundo, Dal momento che altri paesi utilizzato le informazioni contenute in questo elenco per ripulire la propria lista di clienti.

Esto significa que quienes aparezcan en la Lista Clinton están condenados a una “morte commerciale", come una ricerca agente sarebbe affermarla. Inoltre, Egli ha aggiunto che, mentre in Colombia non c'è nessuna regola che rallentano l'attività di queste aziende, la verità è che molti sono sì relegati.

L'agente ha detto che questo è dovuto al fatto altro veto multinazionali a privati ​​e imprese coinvolte "perché deve segnalano che i fornitori, ma a livello locale o regionale alcune aziende continuano a fare affari normalmente”.

En Colombia hay más de 1000 persone e 800 società collegate all'elenco di Clinton, di cui, una parte importante, perché anche se non hanno alcuna ingiunzione, ha presentato un'azione legale, Sì hanno sofferto le enormi conseguenze negative dell'accusa.

Anche se la lista di Clinton è stato identificato come capricciosa e ingiusto, uno strumento giudiziario rimane molto utilizzato in materia di conduzione di transazioni commerciali attualmente.

 

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Conseguenze di essere sulla lista Clinton
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Conseguenze di essere sulla lista Clinton
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El procedimiento para darle "muerte comercial" a una empresa o persona, comienza con una investigación por parte de la DEA y el FBI que, tras su informe final, la información es enviada a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quale, allo stesso tempo, dependen del Departamento del Tesoro, para ser anexados en la lista y posteriormente ser incautados sus bienes y congelado sus capitales.
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Colombia legale Corporation
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