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Colombia legale Corporation Fornisce una soluzione intelligente per svolgere tutte le query che è necessario in modo sicuro, veloce e affidabile: il nostro piani di consulenza online.

Il nostro studio legale esegue una ricerca completa sui database esistenti, che comunemente sono stati chiamati “Blackhole List”, perché in essi si informazioni relazionati a persone fisiche e giuridiche che hanno qualche relazione con il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, di cui, i più noti sono il Lista Clinton e la lista delle Nazioni Unite.

Tutto questo viene fatto durante le diverse leggi a livello internazionale e nazionale, tra loro ci sono il Regole BASC e la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione e il finanziamento del terrorismo.

D'altra parte, il sistema giuridico nazionale, Ci sono voluti per soddisfare questi standard internazionali. Così come il Soprintendenza di aziende attraverso varie circolari Ha generato gli obblighi per tutta la società che è sotto controllo, sorveglianza e il controllo della Soprintendenza.

Questi obblighi sono volti a rischio sistema di verifica delle persone fisiche e giuridiche con le quali intende assumere tutti con l'obiettivo che le aziende a proteggersi dai vari rischi che chiama il sovrintendente segue:

  1. Rischio reputazionale: Definita come la capacità di tale nome e l'immagine aziendale dell'entità è compromessa.
  2. Rischio legale: Inteso come la capacità dell'entità di essere puniti o condannato a pagare un risarcimento.
  3. Rischio operativo: È la possibilità di perdite economiche causate da errore umano, tecnici o procedurali
  4. Rischio di contagio: È la possibilità che l'entità può essere un coinvolgimento reputazionale, giuridiche o economiche a causa dell'azione di società correlate o associati con esso.

Per cercare richiede il nome e il numero di ID, si tratti di persona fisica o giuridica. Questa ricerca viene eseguita sull'ultimo elenco aggiornato dal dipartimento del tesoro di Stati Uniti d'America.

Il tempo di risposta stimato per consultazione 24 A 48 ore, consegnare un certificato dove ha gettato nel risultato della ricerca.

Gettato risultati sono verificati nei seguenti elenchi:

  • OFAC (SDN) Lista di cittadini appositamente designato
  • OFACFSE (FSE) – Lista di evasori di sanzioni straniere
  • OFACplc (PLC) – Elenco del Consiglio legislativo palestinese
  • Elenco BIS BIS negato persone non verificato
  • FBI Most Wanted elenco delle organizzazioni terroristiche
  • OSFI (OSFI)
  • HMS HM Treasury sanzione elenco
  • Elenco di sanzione UE Unione europea
  • Delle Nazioni Unite 1267 Elenco

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