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L'elenco di Clinton e nuovi membri colombiani

Recentemente 12 I colombiani sono stati inclusi nell'elenco Clinton, una compilation di persone, aziende e istituzioni che sono vetoed dal governo degli Stati Uniti, di essere legati per le transazioni relative al traffico di droga, così come il riciclaggio di denaro.

Tra i nuovi membri della lista sono le famiglie di Antioquia, che evidenziano la famiglia Alzate Mejia Mejia e la famiglia Barca, correlati con la “Ufficio di Envigado”.

Inoltre, Inoltre incluso nella Elenco di Clinton A 13 aziende che operano principalmente nel settore minerario. Lo stesso, la famiglia Guberek, proprietario di diverse aziende tessili e orafo, Inoltre è stato aggiunto alla lista nera.

In questo senso, È conveniente fare una revisione generale dell'elenco, il suo funzionamento, nuovi membri, Che cosa significa a far parte della lista Clinton, quali sono le aziende colombiane integrano e ciò che le sanzioni potrebbero essere applicate contro queste persone.

Che cosa è l'elenco di Clinton e come funziona?

È uno strumento informativo per uso nell'ambiente finanziario, sviluppato dalla Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Deve il suo nome a quello originato durante il mandato del Presidente Bill Clinton, durante l'anno 1995. Sin dal suo inizio, la lista ha avuto un target specifico: tutti coloro che lo integrano il veto, dal punto di vista economico.

L'elenco chiamato anche Elenco dei cittadini specialmente designati (SND), nel suo acronimo in inglese. Così, È un lista nera che comprende persone legate al traffico di droga e riciclaggio di denaro.

In questo modo, l'economia americana è schermato dalle frodi, Dal attività sono bloccate e sono vietate per impostare qualsiasi tipo di rapporto finanziario con individui ivi inclusi.

Sebbene né un diritto internazionale, nel senso che non stabilisce severe sanzioni ai suoi membri, Sì può comportare l'applicazione di multe e soprattutto, Serve come uno strumento di avviso per le autorità nazionali, al fine di sviluppare profonde indagini sui crimini commit dai membri della lista.

Chi sono i nuovi membri?

Stavolta, le autorità americane hanno annunciato l'inclusione di diversi imprenditori nel dipartimento di Antioquia. È principalmente due grandi gruppi familiari, cui le imprese sono legate all'estrazione.

Inizialmente Alzate trovò la famiglia Mejia, con i suoi membri: Andres Camilo, José Alejandro, Juan Carlos, Maria Leivy e Victor Gabriel. Si riferisce a loro con il sole aziende promotore turistico Piazza, Cave di Copacabana, Tritcon S.A.S. e Almequip S.A.S.

In un secondo gruppo sono i membri della famiglia Mejia barca, tra coloro che sono: Rodolfo Gesù, Jose Guillermo e José Albeiro, per le persone che sono collegate alle aziende: Gruppo di affari di Erbp2, Enkor professional e magazzino Guibar.

Oltre a questi nomi, Esso menziona anche Freddy code, ricorda che il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come uno dei leader più importanti del gruppo denominato "l'ufficio".

Giorni dopo l'inclusione dei cittadini Antioquia, pubblicati nuovi nomi dei colombiani che diventano parte della lista Clinton, tale è il caso del famiglia Guberek, i cui membri sono menzionati come parte del popolo ha posto il veto negli Stati Uniti per qualsiasi tipo di negoziazione finanziaria.

Questa inclusione è stato visto inaspettatamente nella società colombiana, Dalla Guberek sono noti nella città di Bogotà, come una famiglia con imprese dedicate all'industria tessile, gioielli, costruzione e la promozione dei giocatori colombiani.

I membri della famiglia inclusi nella lista sono: Isaack Guberek e suo figlio Henry, così come Sara Grimberg Guberek e Arieh, Felipe e Davir Felipe Guberek. Sono accusati di collegamenti con il riciclaggio di denaro e traffico di droga, utilizzando il nome delle aziende impegnate in attività diverse, con l'aiuto di una rete internazionale di funzionamento.

Elenco di ex-membri

Colombia è stato un momento culminante per avere molti membri in questo elenco paese famoso viene riattivato e aggiornato di volta in volta. Anche se il fatto di appartenere all'elenco implica la durata di un marchio, È possibile uscirne, davanti a diverse procedure che illustrano la legittimità delle operazioni effettuate da persone indicate nell'elenco Clinton.

Quindi, ci sono alcuni colombiani importanti che sono venuti fuori da questa compilation, come il Fratelli Rodríguez Orejuela, in particolare per i figli di Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto e Maria Alexandra Rodriguez Mondragon.

La partenza è venuto dopo l'avvocato di questi ha dimostrato la corrente totale separazione a qualsiasi tipo di commercio illegale e legata ancora narcotráfico.Sin, l'output dell'elenco lasciarli esenti incontra la sanzione da parte delle autorità, continuare così in prigione.

Comunque, con casi come questo, gli analisti spiegano che il vantaggio principale dell'elenco è quello a partire dal sanzioni pecuniarie, sono compiuti per rimuovere queste procedure penali gravi. Ugualmente il America de Cali Soccer Club, È stato anche escluso dall'elenco. Sua inclusione era dovuto il collegamento con il caso Rodriguez Orijuela.

Come sapere se è stato incluso nell'elenco Clinton?

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Recentemente 12 I colombiani sono stati inclusi nell'elenco Clinton, una compilation di persone, aziende e istituzioni che sono vetoed dal governo degli Stati Uniti, di essere legati per le transazioni relative al traffico di droga, e riciclaggio di denaro.
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