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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende

Colombia ha visto reti di criminalità organizzata causano danni profondi alla loro cittadinanza e proiettare un'immagine negativa del paese.

Diversi governi hanno firmato la nazione convenzioni internazionali a cercare il perseguimento di numerosi crimini. Seguendo la celebre massima di “Segui il denaro”, la normativa mira anche a perseguire i beni derivati da attività criminali, prevenire il “lavare” o “riciclaggio di denaro” e facendo il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, il passato 19 Febbraio della 2014, il Soprintendenza di aziende, dipendenti del Ministero del commercio, Industria e turismo, approvato il “Circolare esterno 304-000001” Impone una serie di obblighi per le aziende che sono già sotto sorveglianza.

Riciclaggio di denaro, concetto e conseguenze

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Da riciclaggio di denaro, riciclaggio di denaro o di riciclaggio di denaro, Siamo consapevoli di tutte le attività svolte con l'obiettivo di fornire una maschera di legalità ai fondi ottenuti attraverso attività illecite.

Le reti criminali hanno ottenuto così fondi disponibili e non tracciabili per rafforzare i loro mercati e schermatura contro la persecuzione fiscale da parte delle autorità. Questi fondi sono utilizzati per espandere le loro imprese illegali ed ottenere maggiore impunità per i crimini commit.

La maggior parte delle reti coinvolte nel riciclaggio di denaro in movimento in settori quali il traffico di droga, estorsione, il tratta degli esseri umani, la vendita illegale di armi, E la sfruttamento sessuale, solitamente alternati o partecipando contemporaneamente in diverse aree.

Ambito di applicazione della “Esterno circolare 304-000001 di 19 Febbraio 2014”

Questa circolare è indirizzata ai partner, Gli amministratori e gli azionisti di entità sotto la supervisione della Soprintendenza delle società, ma è di obbligatorio in aziende che 31 Dicembre di 2013 Hanno registrato guadagni pari o superiori a 160.000 retribuzioni minime mensili legali in vigore (SMMLV). L'attuazione della circolare ha una scadenza il 31 Dicembre della 2014.

Misure che saranno adottate dalle imprese interessate

La maggior parte di loro bersaglio i legali rappresentanti delle società monitorate, coloro che devono progettazione di politiche specifiche dell'azienda per conformarsi alla circolare e presentare il progetto di questa politica per il Consiglio di amministrazione o in mancanza al corpo sociale dell'azienda. Inoltre, il legale rappresentante sarà responsabile dell'attuazione del progetto, fornire risorse umane e materiali a farlo.

Dovrebbe anche relazione al Consiglio di amministrazione o corpo sociale, come minimo Una volta all'anno. La società comunicherà la politica per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo partner e dipendenti e il secondo deve insegnare loro a individuare le pratiche sospette.

Da parte sua, revisore fiscale supervisionerà l'attuazione della politica di prevenzione, Si è riferito nei suoi pareri.

La società determinerà i controlli che regolano il denaro massimo che può essere utilizzato nelle transazioni con fornitori e clienti e inserire nella sua relazione sulla gestione precoce 2015 progressi nell'implementazione interna della circolare.

Probabilità di essere considerato attività sospette

Circolare fornisce esempi di attività in corso da parte delle imprese, Essi comprendono il rischio di lavorare, direttamente o indirettamente, con una trama delle reti criminali e riciclaggio di denaro:

Il acquisto merce per importi molto inferiori al loro valore di mercato; il ammissione degli azionisti o soci di nuovi senza che confermano l'origine delle loro risorse o il uso di elevate quantità di contanti senza giustificazione, Essi mostrano poco zelo per l'adempimento della circolare.

Le aziende devono essere cauti e ottimizzare la conoscenza dei clienti, fornitori, funzionari pubblici per fare il loro lavoro commerciale.

Il riciclaggio di denaro è un reato grave che porta pene severe. È molto importante che le aziende possono essere suscettibili di sospetta o, dalla sua costituzione, attuali possibilità di impegnarsi in un'attività che può essere considerata riciclaggio valuta, adottare misure appropriate per prevenire queste situazioni e così guardia contro le sanzioni che potrebbero compromettere sia l'immagine, come loro vitalità.

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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende
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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende
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Il riciclaggio di denaro è un reato grave che porta pene severe. E 'importante che le aziende che potrebbero essere inclini a commettere questo crimine, adottare misure appropriate per evitare queste situazioni ed essere puniti perché possono danneggiare sia la sua vita commerciale e la sua immagine.
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