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Messico pubblicherà una lista degli individui e società legate al farmaco simile all'elenco di Clinton

Gli ultimi quattro anni il governo del Messico ha scatenato una lotta feroce con il traffico di droga, Ecco perché il Segretario del tesoro, Luis Videgaray, ha detto in una conferenza a Washington, che sarà un elenco delle ditte che sono legati al traffico di droga e in Messico.

Gli elenchi saranno elaborati dal Ufficio di controllo le attività estere degli Stati Uniti (OFAC) e le Nazioni Unite, la funzione principale di questa lista è per potenziare il sistema finanziario nelle operazioni di Messico per futuri arresti e accuse di spese per le rispettive persone.

Riciclaggio di denaro: Messico

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Con la collaborazione efficace che attraversano le Nazioni Unite e la Dipartimento del tesoro in concomitanza con l'OFAC, Essi possono esercitare ricerca per combattere in modo più efficiente il riciclaggio di denaro; situazione che ha innescato una serie di situazioni illegali che hanno portato il governo messicano a intraprendere azioni più severe in questo campo.

Vi è un numero significativo di indagini congiunte con entità statunitensi come il Servizio di Amministrazione Tributaria, il dipartimento di giustizia, il dipartimento di Homeland Security e il dipartimento del tesoro, coloro che cercano di dare un forte attacco sul crimine organizzato e soprattutto, diminuire il suo finanziamento.

Elenco messicano: Un elenco di Clinton?

La decisione è stata criticata per la sua relazione con il elenco pubblicato nell'ottobre del 1995 negli Stati Uniti sotto l'amministrazione del Presidente Bill Clinton, dove erano gli individui e le aziende che avevano qualsiasi tipo di connessione con soldi dal traffico di droga nel mondo recensione.

E 'stato rilasciato da parte dell'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC)), dichiarando di cartelli della droga colombiani una minaccia alla sicurezza nazionale ed economica dell'America del Nord.

Persone fisiche o giuridiche che appaiono interessati nell'elenco, Essi sono stati sanzionati, vietando qualsiasi tipo di transazione commerciale con gli Stati Uniti, Mentre le aziende sostenute in un crimine.

Si stima che nei dintorni di 600 Aziende colombiane hanno rivelato la lista Clinton da 1995, la lotta costante con il traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Dichiarazioni ufficiali

Non c'è una data ufficiale da parte dell'ufficio stampa del Ministero delle Finanze, per quanto riguarda la pubblicazione dell'elenco.

Anche se ci sono diverse liste distribuiti da OFAC ivi compresi i soggetti e le società legate alle organizzazioni criminali di tutto il mondo, compreso il Messico, le autorità americane non hanno prove convincenti che consente alcuni procedimenti penali.

Sono tenuti a presentare formalmente la lista un po 'Autorità prima della fine del mese di aprile e poi si incorrerà nell'imposizione di sanzioni sugli individui e aziende ha rivelate.

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Messico pubblicherà una lista degli individui e società legate al farmaco simile all'elenco di Clinton
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Messico pubblicherà una lista degli individui e società legate al farmaco simile all'elenco di Clinton
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Il governo del Messico ha scatenato una forte lotta contro il traffico di droga,perché, Il segretario al Tesoro, ha sottolineato la necessità di emettere una lista di persone e società con legami con il traffico di droga in Messico. Questo elenco sarà redatto dall'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri degli Stati Uniti (OFAC).
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Colombia legale Corporation
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