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Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?

L'immediatezza, l'anonimato e la poca o nessuna traccia della transazioni di e-valuta, Essi svolgono un doppio ruolo: per molti, è sinonimo di libertà, per gli altri, È possibile facilitare il riciclaggio dei proventi di reato.

Che cosa è e-valuta e come funziona?

È il metodo di pagamento che utilizza solo i media elettronici, ammettendo di essere negoziato in valute convenzionali (pesi, $, EUR, ecc) e cercando di scambi tra coppie senza intermediari e senza essere supportata da una CA convenzionale (Banche centrali).

Il caso più famoso di moneta elettronica è di Bitcoin. Il suo funzionamento si basa sulla crittografia, Dal momento che la moneta sia gli utenti che lo utilizzano sono protetti da codici crittografati. Traduzione in gestibili queste informazioni crittografate solo codici possono essere fatto attraverso il Software Bitcoin.

Il Gli utenti possono rimanere anonimi e lavoro sotto i pseudonimi che hanno scelto di registrare per l'utilizzo della rete Bitcoin.

Solo nel caso di acquisto di monete con contanti e previo accordo sarà necessario diretto contatto tra gli utenti, ma il resto delle transazioni può farli attraverso l'applicazione senza la necessità di rivelare le identità.

Vantaggi che promuovono bitcoin

Sia suo avvocati e rappresentanti di Bitcoin, Essi sostengono che il “criptodivisa” ha diversi vantaggi:

  1. L'anonimato rafforza la sicurezza e la privacy degli utenti.
  2. Non dipendono da alcun paese o la Banca centrale, È possibile utilizzare tutto il mondo.
  3. Immediatezza: le transazioni sono istantanee. Quando ci sono le banche come intermediari servono almeno alcuni giorni.
  4. Promozione di nuove tecnologie.
  5. Accesso ad un mercato globale, senza limiti o limitazioni per ragioni geografiche o politiche.
  6. Basse percentuali di commissioni.

Rischi che attribuiscono al Bitcoin

Ma questa valuta elettronica ha anche molti detrattori. La maggior parte di loro sottolineare le seguenti caratteristiche nocive di Bitcoin.

  1. L'anonimato fornisce un livello di impunità per i transazione penale o tra i criminali.
  2. È possibile attivare la riciclaggio di denaro.
  3. Essa incoraggia coloro che utilizzano questo mezzo di pagamento sostenuta in attività che vogliono nascondere.
  4. Non lasciare un impronta che può essere rilevato.
  5. Rende impossibile per il controllo e la supervisione da parte delle autorità.
  6. Non preclude, non lasciare i record, tale frode elettronica ad essere studiati.

Precisamente il Bitcoin crittografia impedisce maniglia statistiche affidabili, ma alcuni sostengono che potrebbe consentire per riciclaggio di denaro tali reati gravi come la traffico di bambini, pornografia infantile, traffico di droga e altre attività illecite della criminalità organizzata. Anche le stime sono discussi, non provata, della lavaggio dei bitcoin 1 milione monete provenienti dal traffico di droga.

Il rapporto tra bitcoin e corruzione in America Latina

È ovvio che la debolezza istituzionale e la corruzione sono due dei problemi più gravi della regione. Tra i due, l'accusa di crimine organizzato diventa meno efficace e grandi sacchi di miseria vengono generati, criminalità e il riciclaggio di denaro, così come evasione fiscale.

Secondo Alejandro Rebolledo, Po ' di tempo la criminalità tende ad innovare e razionalizzato, Ci sono molti Stati che sono inefficienti per essere troppo burocratica, Ciò che li rende lento ed impacciato nel perseguimento dei crimini.

Secondo la Fondazione di Bitcoin, L'Argentina è il paese dell'America Latina con più su questo transazioni di valuta virtuale. Questo paese, insieme al Brasile e Colombia, Essi sono quelli considerati come permissiva con Bitcoin secondo la Fondazione della moneta elettronica. In Venezuela, il numero di operatori a malapena ai dieci e in altri paesi non c' non è nessuna dichiarazione sulla moneta dai governi nazionali.

Ci sono molto pochi paesi che hanno adottato misure contro valuta, come Viet Nam e Islanda. Colombia, D'altro canto, Essa si è limitata ad affermare che il governo non userà bitcoin monete, ma non ha iniziato l'elaborazione di un quadro giuridico.

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sommario
Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?
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Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?
descrizione
Bitcoin è una moneta elettronica oggi, grazie alla sua immediatezza e l'anonimato, gamba presta transazioni criminali, di riciclaggio proventi della droga.
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mezzi
Colombia legale Corporation
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