Colombia ha visto reti di criminalità organizzata causano danni profondi alla loro cittadinanza e proiettare un'immagine negativa del paese.
Diversi governi hanno firmato la nazione convenzioni internazionali a cercare il perseguimento di numerosi crimini. Seguendo la celebre massima di “Segui il denaro”, la normativa mira anche a perseguire i beni derivati da attività criminali, prevenire il “lavare” o “riciclaggio di denaro” e facendo il finanziamento del terrorismo.
In questo contesto, il passato 19 Febbraio della 2014, il Soprintendenza di aziende, dipendenti del Ministero del commercio, Industria e turismo, approvato il “Circolare esterno 304-000001” Impone una serie di obblighi per le aziende che sono già sotto sorveglianza.
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