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Lista Clinton a fondo: che cosa è e come sapere se sono inclusi

Elenco Clinton è stato creato al fine di integrare in essa le imprese o le persone che sono state contatto o di affari con i signori della droga. E 'stato progettato nel corso dell'anno 1995 sotto la guida del Presidente Clinton e qui il suo nome.

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Regolatori visto negoziare chat come luoghi di attività illecite

Anche se le chat non sono concepiti come ambienti che implementano la tecnologia per operare, regolatori del sistema bancario hanno focalizzato parte della loro ricerca a questi spazi, avere interesse ad abbandonare il loro uso, Stanno sostenendo che sono luoghi di scambio di informazioni sensibili sui loro clienti e colleghi.

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Moneta elettronica: Viene fornito per riciclaggio di denaro?

L'immediatezza, l'anonimato e la poca o nessuna traccia della transazioni di e-valuta, Essi svolgono un doppio ruolo: per molti, è sinonimo di libertà, per gli altri, È possibile facilitare il riciclaggio dei proventi di reato.

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Riciclaggio di denaro: misure preventive da adottare aziende

Colombia ha visto reti di criminalità organizzata causano danni profondi alla loro cittadinanza e proiettare un'immagine negativa del paese.

Diversi governi hanno firmato la nazione convenzioni internazionali a cercare il perseguimento di numerosi crimini. Seguendo la celebre massima di “Segui il denaro”, la normativa mira anche a perseguire i beni derivati da attività criminali, prevenire il “lavare” o “riciclaggio di denaro” e facendo il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, il passato 19 Febbraio della 2014, il Soprintendenza di aziende, dipendenti del Ministero del commercio, Industria e turismo, approvato il “Circolare esterno 304-000001” Impone una serie di obblighi per le aziende che sono già sotto sorveglianza.

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Aggiornamento sul processo di tassisti coinvolto nel caso Watson

Le prove della difesa dei sette piloti coinvolti nel omicidio di agente della DEA Essi cercano l'accusa prima che la giustizia colombiana e non americani, Egli sostiene che ciò che è accaduto era in territorio nazionale. Tuttavia, la Corte Suprema ha deciso di respingere tali argomenti.

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Conseguenze delle indagini e citazioni dell'OFAC

Quali sono le conseguenze potenziali di un'indagine l'OFAC?

OFAC si vede come un ruolo molto importante nel proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e quindi prende il suo programma di sanzioni molto seriamente. Punisce le infrazioni intenzionali e quelli che sono puramente accidentale. Quando il tuo ufficio di conformità ritenga opportuno, formulare raccomandazioni penale per la Dipartimento di giustizia.

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Collaborare con l'OFAC: Aziende che hanno beneficiato?

Alcuni esempi recenti suggeriscono che OFAC premiare coloro che collaborano, con pene moderate. Questa è la seconda parte di tre, nell'esaminare i benefici di cooperare con la Ufficio di attività estere controllo (OFAC).

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Benefici potenziali di cooperare con l'OFAC

Accordi di recente in un procedimento giudiziario in materia civile sono stati promossi dal Ufficio di attività estere controllo (OFAC) e questi suggeriscono che cover-up, nessun crimine, possono portare a severe sanzioni.

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