Elenco Clinton è stato creato al fine di integrare in essa le imprese o le persone che sono state contatto o di affari con i signori della droga. E 'stato progettato nel corso dell'anno 1995 sotto la guida del Presidente Clinton e qui il suo nome.
Con l'estradizione di Ericson Vargas Cardona Stati Uniti, la cosiddetta rete criminale “l'ufficio di Envigado” Ha ristrutturato la sua cupola, e, ogni volta che non ha cessato tale attività illegale, Giustizia americana ha spostato l'attenzione verso i nuovi presidenti dell'organizzazione criminale.
Per questo, il dipartimento del Tesoro ha fatto uso della sua “Elenco di Clinton”, una directory di individui e società collegate ai proventi del traffico di droga.
Recentemente 12 I colombiani sono stati inclusi nell'elenco Clinton, una compilation di persone, aziende e istituzioni che sono vetoed dal governo degli Stati Uniti, di essere legati per le transazioni relative al traffico di droga, così come il riciclaggio di denaro.
OFAC si vede come un ruolo molto importante nel proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e quindi prende il suo programma di sanzioni molto seriamente. Punisce le infrazioni intenzionali e quelli che sono puramente accidentale. Quando il tuo ufficio di conformità ritenga opportuno, formulare raccomandazioni penale per la Dipartimento di giustizia.
Alcuni esempi recenti suggeriscono che OFAC premiare coloro che collaborano, con pene moderate. Questa è la seconda parte di tre, nell'esaminare i benefici di cooperare con la Ufficio di attività estere controllo (OFAC).
Accordi di recente in un procedimento giudiziario in materia civile sono stati promossi dal Ufficio di attività estere controllo (OFAC) e questi suggeriscono che cover-up, nessun crimine, possono portare a severe sanzioni.
Sistema BASC (Alleanza di affari per il commercio sicuro) Si compone di l'attuazione di una serie di elementi che si estendeva efficace e sicuro, sono in grado di ridurre al minimo le minacce individuate nei processi della vostra organizzazione e della supply chain.
Resta inteso dalla minaccia, le azioni latenti che potrebbero danneggiare l'organizzazione. Per evitare tali danni, facciamo un identificazione, analisi delle minacce e la valutazione delle operazioni e / o le attività della società, così da identificare quelli che rappresentano un rischio più elevato e indica il rispettivo trattamento e / o stabilire i controlli per eliminare o ridurre il loro impatto sull'organizzazione.
Sebbene la Lista Clinton È uno strumento importante per la lotta contro il traffico di droga e riciclaggio di denaro, la verità è che molte persone sono arbitrariamente inclusi, vale a dire, non è nemmeno sicuro se hanno legami reali per questo crimine.
In Colombia ci sono molti casi di persone che appaiono nell'elenco di Clinton e non sanno le ragioni, violati i loro diritti umani fondamentali come il diritto al lavoro, all'istruzione, il buon nome e anche la salute.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente annunciato l'inclusione di José Evaristo Castillo Linares, alias "Don Evaristo" per la Lista Clinton come trafficante di droga appositamente designato (SDNT). Questa misura, Saranno sequestrati beni Linares e verrà bloccato automaticamente qualsiasi rapporto commerciale e finanziaria.