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La Lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianos

Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por estar vinculadas a transacciones correspondientes al tráfico de drogas, así como al lavado de activos.

Entre los nuevos miembros de la lista aparecen familias del Departamento de Antioquia, de las cuales destacan la familia Mejía Alzate y la familia Barco Mejía, relacionadas con la “oficina de Envigado”.

Además, también se incluyeron en la lista Clinton a 13 empresas dedicadas principalmente a la explotación minera. Igualmente, la familia Guberek, dueña de diferentes empresas textileras y de orfebrería, también fue agregada a esta lista negra.

En este sentido, es conveniente hacer una revisión general sobre la lista, su funcionamiento, integrantes nuevos, qué implica formar parte de la lista Clinton, cuáles empresas colombianas la integran y qué sanciones podrían aplicarse contra estas personas.

¿Qué es la lista Clinton y cómo funciona?

Es un instrumento de uso informativo en el entorno financiero, desarrollado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Debe su nombre a que fue originada durante el mandato del presidente Bill Clinton, en el año 1995. Desde su origen, la lista ha tenido un objetivo específico: vetar a todas aquellas personas que la integren, desde el punto de vista económico.

La lista también recibe el nombre de Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SND), en sus siglas en inglés. Así, se trata de una lista negra donde se incluye a personas vinculadas con el narcotráfico y lavado de activos.

De este modo, la economía norteamericana se blinda de fraudes, debido a que se bloquean los activos y se prohíbe establecer cualquier tipo de relación financiera con las personas incluidas en ella.

Aunque no tiene carácter de legalidad internacional, en el sentido de que no establece sanciones graves a sus integrantes, sí puede propiciar la aplicación de multas y sobre todo, sirve como instrumento de alerta para autoridades nacionales, a fin de desarrollar investigaciones profundas sobre delitos cometidos por los integrantes de la lista.

¿Quiénes son los nuevos integrantes?

En esta ocasión, las autoridades norteamericanas anunciaron la inclusión de varios empresarios del Departamento de Antioquia. Se trata principalmente de dos grandes grupos familiares, cuyas empresas están vinculadas a la extracción minera.

Inicialmente encontramos a la familia Mejía Alzate, con sus integrantes: Andrés Camilo, José Alejandro, Juan Carlos, María Leivy y Víctor Gabriel. A ellos se les relaciona con las empresas Promotora Turística Sol Plaza, Canteras Copacabana, Tritcon S.A.S. y Almequip S.A.S.

En un segundo grupo aparecen miembros de la familia Barco Mejía, entre los que se encuentran: Jesús Rodolfo, José Albeiro y José Guillermo, a quienes se vinculan con las empresas: Grupo Empresarial Ghema, Enkor Profesional y Almacén Guibar.

Además de estos nombres, se menciona también a Freddy Colas, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala como uno de los dirigentes más importantes del grupo llamado “la Oficina”.

Días después de la inclusión de estos ciudadanos antioqueños, se publicaron nuevos nombres de colombianos que pasan a formar parte de la lista Clinton, tal es el caso de la familia Guberek, cuyos miembros se mencionan como parte de las personas vetadas en Estados Unidos para cualquier tipo de negociación financiera.

Esta inclusión fue vista de manera inesperada en la sociedad colombiana, debido a que los Guberek son conocidos en la ciudad de Bogotá como una familia con empresas dedicadas a la industria textil, joyería, de la construcción y a la promoción de jugadores colombianos.

Los miembros de la familia incluidos en la lista son: Isaack Guberek y su hijo Henry, así como Sara Grimberg de Guberek y Arieh, Felipe y Davir Felipe Guberek. A ellos se les acusa de vínculos con lavado de dinero y narcotráfico, utilizando el nombre de sus empresas dedicadas a diferentes actividades, operando con la ayuda de una red internacional.

Ex miembros de la lista

Colombia ha sido un país destacado por tener muchos miembros en esta famosa lista que se reactiva y actualiza cada cierto tiempo. Aunque el hecho de pertenecer a la lista implica una marca de por vida, es posible salir de ella, adelantando diversos trámites que demuestren la legalidad de las transacciones efectuadas por las personas señaladas en la lista Clinton.

De allí que existan algunos colombianos importantes que han salido de esta compilación, como los hermanos Rodríguez Orejuela, específicamente a los hijos de Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón.

La salida se produjo luego de que el abogado de estos demostrara la desvinculación total actual a cualquier tipo de negociación ilícita y relacionada con el narcotráfico.Sin embargo, la salida de la lista no los deja exentos de cumplir la sanción asignada por las autoridades, por lo que continúan en prisión.

No obstante, con casos como este, los analistas explican que el principal beneficio de la lista es que a partir de las sanciones financieras, se logran desmontar estos graves procedimientos delictivos. Igualmente el club de fútbol América de Cali, también fue excluido de la lista. Su inclusión se debía a la vinculación con el caso Rodríguez Orijuela.

¿Cómo saber si ha sido incluido en la Lista Clinton?

Resumen
La Lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianos
Título
La Lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianos
Descripción
Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por estar vinculadas a transacciones correspondientes al tráfico de drogas, así como al lavado de activos.
Autor
Medio
Colombia Legal Corporation
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