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México emitirá lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico similar a la Lista Clinton

Los últimos cuatro años el gobierno de México ha desatado una fuerte lucha con el narcotráfico, es por eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló en una conferencia en Washington, que se emitirá una lista de personas y empresas que tengan relación con el narcotráfico en México.

Las listas serán elaboradas por la Oficina de Control de Activos Externos de Estados Unidos (OFAC) y las Naciones Unidas, la función principal de esta lista es facultar al sistema financiero en México de realizar operaciones para capturas futuras e imputaciones de cargos a las personas respectivas.

Lavado de dinero: México

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Con un cruce de colaboración eficaz la ONU y el Departamento del Tesoro en conjunto con la OFAC, podrán realizar investigaciones destinadas a combatir más eficientemente el lavado de dinero; situación que ha desencadenado una serie de situaciones ilícitas que llevó al gobierno mexicano a tomar acciones más severas respecto a este tema.

Existe un número relevante de investigaciones conjuntas con entidades norteamericanas como el Servicio de Administración Tributaria, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento del Tesoro, quienes buscan dar un fuerte ataque al crimen organizado y sobre todo, disminuir su financiamiento.

Lista mexicana: ¿Una lista Clinton?

La decisión ha sido criticada por su relación a la lista publicada en octubre de 1995 en Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, donde fueron reseñadas las personas y empresas que poseían cualquier tipo de vinculación con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.

Fue emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)), declarando a los carteles de droga colombiano una amenaza para la seguridad nacional y económica de Norteamérica.

Las personas naturales o jurídicas que aparecían referidas en la lista, eran sancionadas prohibiendo cualquier tipo de transacción comercial con los Estados Unidos, mientras que las empresas incurrían en un delito.

Se calcula que alrededor de 600 empresas colombianas se han revelado en la lista Clinton desde 1995, ante la constante lucha con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Declaraciones oficiales

No existe una fecha oficial por parte de la oficina de prensa de la Secretaría de Hacienda, con respecto a la publicación de la lista.

A pesar de que existen diversas listas difundidas por la OFAC que incluyen a personas y empresas ligadas a organizaciones criminales a nivel mundial, incluyendo México, las autoridades norteamericanas no presentan pruebas contundentes que posibilite algún proceso penal.

Se espera que las autoridades presenten formalmente la lista un poco antes de finalizar el mes de abril y seguidamente se incurrirá en la imposición de sanciones a las personas y empresas reveladas.

Resumen
México emitirá lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico similar a la Lista Clinton
Título
México emitirá lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico similar a la Lista Clinton
Descripción
El gobierno de México ha desatado una fuerte lucha contra el narcotráfico,razón por la cual, el secretario de Hacienda, señalo la necesidad de emitir una lista de personas y empresas que tengan relación con el narcotráfico en México. Dicha lista estará elaborada por la Oficina de Control de Activos Externos de Estados Unidos (OFAC).
Autor
Medio
Colombia Legal Corporation
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