Colômbia-excluídos-list-clinton-2014

A actualização da lista de Clinton: 11 pessoas e 18 as empresas foram removidas.

Introduza a lista temida significa enfrentar Clinton sanções comerciais pesados para indivíduos e empresas incluídas na lista. Através dele, Departamento do tesouro dos Estados Unidos, através de seu escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC, por sua sigla em inglês) disse que as pessoas singulares e colectivas que considerou que participar ou prestação de serviços em redes de crime organizado, especialmente tráfico de drogas.

Aqueles incluídos na lista são Clinton proibida a possibilidade de manter relações de negócio com qualquer entidade dos EUA e suas propriedades e bens permanecem congelados no solo do norte do país.

Deixar a lista de Clinton deveria para deixar essas sanções, para ser excluídos desta lista é um grande alívio para pessoas e empresas que saia.

As empresas da lista de excluídos Clinton

O OFAC Ele afirmou que 18 Empresas colombianas, Isso foi considerado suspeito ter relações comerciais com os cartéis de drogas, que já não estão incluídos os “Lista de Clinton”.

  • Investimento Buenos Aires.
  • Distribuições colombianas Oasis.
  • Fornecedores e distribuidores nacionais S. Para.
  • Invervalle.
  • Caucalito Ltda.
  • Miralindo agrícola.
  • Arizona.
  • Caixa mista.
  • Associados e pomares de representações e distribuições.
  • Hansa turismo.
  • UNIVISA.
  • Produções e. U. Cali.
  • Produções de VIP.
  • Golfinho escola de mergulho.
  • Inverpunto del Valle.
  • DNA Consultores Ltda.
  • Distribuidores automotivo Matecana.
  • O fornecedor

Pessoas excluídas da lista de Clinton

Os beneficiários incluem exclusão dos pressupostos relationists Irmãos Rodríguez Orejuela (antigos chefes do Cartel de Cali) mesmo as pessoas que foram consideradas proxies de Juan Carlos Ramírez Abadía (alias “Chupa-chupa”) e Arcangel de Jesus Henao (alias “o Mocho”). Os dois últimos pertenciam a O Cartel do vale do Norte, É fora do comum.

O comunicado oficial da OFAC não esclarece a razão para estas exclusões, Mas é público e notório que na maioria dos casos, Quando essas medidas são adoptadas Justiça americana atinge acordos com traficantes de drogas e os líderes da branqueamento de redes e tráfico de drogas.

Não é precisam mais pesquisa pelo confissão concordado envolvidos principais, as autoridades americanas Redirecionado seus esforços priorizando objetivos.

Alguns foram excluídos inserido na lista no ano 2002 e outros na 2010. Aqui está a lista de excluídos.

Cali:

  • Francisco Luis Acevedo Pamplona.
  • Vaca de Hernán Rodrigo Marmolejo.
  • Adriana Maria Giraldo Hernández.
  • Jorge Adalberto Ávila Miranda.
  • Rosalino deixou Quintero.

Cartagena:

  • Karina pontes Mabel Sanchez.

Bogotá:

  • Nohora Galeano Jerez.
  • Maria Teresa Quizua Espinel, Quem era o relações públicas da empresa “Desconto de drogas”, Foi uma cadeia de farmácias nos irmãos Rodríguez Orejuela.

San Andrés:

  • Nelson Salazar Lugo, Isso era suspeito de integrar a rede de proxies do “Chupa-chupa”.

Pereira:

  • Carlos Arturo Alvarez Isaza.

De Cartago, Vale:

  • Alvaro Higinio Benavidez Chavez, que na época apreciado como proprietário e representante legal de duas das empresas que também foram excluídas as “Lista de Clinton”, Arizona e Miralindo agrícola. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, ambos os grupos foram parte activa do esquema de lavagem de dinheiro a “Mocho”, ex-chefe do Cartel Norte del Valle.

Você ou sua empresa estão incluídos na lista de Clinton?

resumo
A actualização da lista de Clinton: 11 pessoas e 18 as empresas foram removidas.
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A actualização da lista de Clinton: 11 pessoas e 18 as empresas foram removidas.
descrição
Clinton fora da lista é deixar de sofrer as penalidades previstas para o crime de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, para ser excluídos desta lista é um grande alívio para pessoas e empresas que saia. OFAC declarou que 18 Empresas colombianas, Isso foi considerado suspeito ter relações comerciais com os cartéis de drogas, han dejado de estar incluidas en la "lista Clinton".
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